首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片彩票我的金融界

内蒙古亿利能源股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

2014-08-28 01:54:00 来源: 证券日报

    证券代码:600277 证券简称:亿利能源(600277,股吧)公告编号:2014-086

    内蒙古亿利能源股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年8月15日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知,并于2014年8月27日上午9:00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开公司第六届董事会第三会议。会议应到董事7人,亲自出席会议董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田继生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案:

    一、《关于公司〈股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司核心管理、技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及中国证监会《关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定,公司制订了本股票期权激励计划(草案)及其摘要。

    公司董事田继生先生、尹成国先生、张素伟先生、孙晔先生作为该计划的激励对象,属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了表决。

    表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

    该议案尚待《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了独立意见,独立董事独立意见及《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2014-089)于2014年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

    二、《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

    公司董事田继生先生、尹成国先生、张素伟先生、孙晔先生作为该计划的激励对象,属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了表决。

    表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

    该议案尚待《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交公司股东大会审议。

    《内蒙古亿利能源股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》

    为保证公司股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关的事项,具体包括(但不限于)以下事宜:

    1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;

    2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整;

    3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

    4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

    5、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

    6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

    7、授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜;

    8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

    9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理;

    10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

    该议案尚待《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交公司股东大会审议。

    四、《关于变更募集资金投资项目的议案》

    因煤炭市场持续低迷、乌拉山地区物流供应增加等因素,导致公司2013年8月22日发行成功的非公开发行中募集资金投资项目之一“乌拉山煤炭集配物流项目”难以实现预期目标。公司拟终止“乌拉山煤炭集配物流项目”,并将全部剩余募集资金(包括将于2014年9月12日到期的投资渤海银行结构性存款理财产品的利息收入)用于偿还银行贷款,以改善公司财务状况,促进公司发展。

    董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了独立意见,独立董事独立意见及《内蒙古亿利能源股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2014-091)于2014年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

    五、《公司2014年半年度报告及其摘要》

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号―半年度报告的内容与格式》(2014年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》等有关规定和要求,公司按预定时间编制完成2014年半年度报告及摘要。

    《公司2014年半年度报告》全文及其摘要分别于2014年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

    六、《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,公司梳理了2014年半年度募集资金存放与实际使用情况。

    《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2014-088)于2014年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

    七、《关于为北京亿兆华盛有限公司提供担保的议案》

    公司全资子公司北京亿兆华盛有限公司(简称“亿兆华盛”)因日常生产经营的需要,拟向北京银行(601169,股吧)股份有限公司西单支行申请综合授信1亿元,其中流动资金贷款为2,000万,期限一年;银行承兑汇票、信用证8,000万,期限6个月;敞口部分总计6,000万。本公司为该笔授信敞口提供连带责任担保,担保金额为6,000万元。

    因亿兆华盛资产负债率分别为71.55%,董事会同意将该项议案提交公司股东大会审议。

    八、《关于为西部新时代能源投资股份有限公司提供担保的关联交易议案》

    公司参股子公司西部新时代能源投资股份有限公司(简称“西部新时代”)拟向盛京银行股份有限公司顺义支行申请一年期15,000万元综合授信,授信品种为流动资金贷款和贸易融资,本公司为该笔授信提供连带责任担保,担保金额为15,000万元。

    因公司和控股股东亿利资源集团有限公司分别持有西部新时代能源投资股份有限公司35%和15%股权,且公司董事长田继生先生为西部新时代董事长、公司董事尹成国先生为西部新时代董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,该项交易构成关联交易。公司董事田继生先生、尹成国先生、孙晔先生、张素伟先生属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了表决。

    表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

    董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

    《关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2014-090)于2014年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。

    九、《关于召开公司 2014 年第八次临时股东大会的议案》

    同意召开公司2014年第八次临时股东大会。具体事宜详见《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知》(2014-093号公告)。

    特此公告

    内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

    2014 年8月27日

评论 已有 0 条评论
实盘直播
  • 06:54东部鸿运:

    绾虫柉杈惧厠缁煎悎鎸囨暟3鏈�3鏃ワ紙鍛ㄥ洓锛夋敹鐩樹笅璺�.95鐐癸紝璺屽箙锛�.07%锛屾姤58.....

    当前人气:0

  • 06:53短线锁定上涨:

    [褰姣忓ぉ鍜ㄨ] http://itougu.jrj.com.cn/view/189514.j.....

    当前人气:0

  • 06:51稳定赢利才是王道:

    1.1.鏈挱涓荤嫭涓�棤浜岀殑'鐩樺墠澶х洏鍒嗘瀽',姣忔棩寮�洏鍓嶈鍒掑綋鏃ュぇ鐩樻柟鍚戝強鍏.....

    当前人气:0

  • 06:51笑看风云老师:

    鐩墠琛屾儏涓嶆槸鐗瑰埆濂藉仛锛屾瘡澶╁氨閭d箞鍑犲崄涓釜鑲″弽澶嶆悘鐪肩悆锛岀湅璧锋潵娑ㄧ殑杞拌.....

    当前人气:0

  • 06:50宇辉战舰-丹辉:

    銆愮儹鐐归緳澶淬�娆℃柊 鏂扮枂瑗胯棌 搴勮偂

    当前人气:0

  • 06:50chengzhigang123:

    缇庝笢鏃堕棿3鏈�3鏃�6锛�0(鍖椾含鏃堕棿3鏈�4鏃�4锛�0)锛岄亾鎸囪穼4.72鐐癸紝鎴�......

    当前人气:0

  • 06:47文子投资:

    銆愭姇璧勮祫璁�鎹獟浣撴姤閬擄紝鎴戝浗鑷富鐮斿彂鐨勫楠ㄩ鏈哄櫒浜篎ourier X1杩戞湡.....

    当前人气:1

  • 06:42自律耐心乘势待时:

    鏂拌偂鐢宠喘锛�缇庤鍗庣瓑3鍙柊鑲�鏈�4鏃ョ敵璐紝 缇庤鍗庣敵璐唬鐮侊細732538锛�.....

    当前人气:0

  • 06:36财友73xu5z94:

    娴峰埄杩戞湡杩樹細瑙佸埌12鍏冧互涓娿�浣嗕細鏈変竴涓緝闀挎湡鐨勮皟鏁达紝寰呰皟鏁寸粨鏉燂紝閲嶆柊.....

    当前人气:0

  • 06:36黄琼上善若水:

    澶у鏃╀笂濂斤紒

    当前人气:1