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中材科技股份有限公司

2014-10-24 02:37:00 来源: 中国证券报

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    第二节 主要财务数据及股东变化

    一、主要会计数据和财务指标

    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

    是 √ 否

    非经常性损益项目和金额

    √ 适用 不适用

    单位:元

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

    适用 √ 不适用

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

    1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

    单位:股

    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

    是 √ 否

    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

    2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

    适用 √ 不适用

    第三节 重要事项

    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

    √ 适用 不适用

    一、新修订会计准则对本期财务报表的影响:

    根据2014年修订的《企业会计准则第2号――长期股权投资》规定,长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。依据该项规定,公司对“被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”不再作为长期股权投资核算,将其重分类至“可供出售金融资产”,并以历史成本作为其公允价值进行计量。

    准则修订后报表调整项目及金额

    单位:元

    二、主要会计报表项目变动情况及主要原因

    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 不适用

    中材科技(002080,股吧)之控股子公司中材叶片在北京市第一中级人民法院对天津鑫茂、酒泉鑫茂等被告提起诉讼,诉讼请求为判令天津鑫茂偿还所欠的5,123.2万元及预估的逾期付款违约金887万元(以实际逾期日期计算为准),合计6,010.2万元;其他被告承担连带清偿责任或补充清偿责任;以上被告承担本案全部的案件受理费、保全费及其他费用。(详见《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的公告》2013-044)。

    2014年3月,经北京市第一中级人民法院主持调解,涉诉各方当事人已自愿达成调解协议。(详见《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》2014-018)。

    截至本报告披露日,中材叶片收到天津鑫茂陆续偿还的部分货款1200万元。中材叶片将依据调解协议继续催收所欠余款。

    三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

    √ 适用 不适用

    四、对2014年度经营业绩的预计

    2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    五、证券投资情况

    适用 √ 不适用

    公司报告期不存在证券投资。

    持有其他上市公司股权情况的说明

    适用 √ 不适用

    公司报告期未持有其他上市公司股权。

    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2014-050

    中材科技股份有限公司

    第五届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次临时会议于2014年10月13日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2014年10月23日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,应收董事表决票9张,实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

    一、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。

    《中材科技股份有限公司2014年第三季度报告正文》(公告编号:2014-051)全文刊登于2014年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    二、经与会董事投票表决(关联董事李新华回避表决),以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2014年日常关联交易预计的议案》。

    具体内容详见公司2014年10月24日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中材科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》(公告编号:2014-052)。

    三、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产500万平米化纤毡过滤材料生产线项目”的议案》。

    《中材科技股份有限公司投资项目(化纤毡过滤材料生产线)公告》(公告编号:2014-053)全文刊登于2014年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    四、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材科技膜材料(山东)有限公司”的议案》。

    《中材科技股份有限公司关于投资设立中材科技膜材料(山东)有限公司的公告》(公告编号:2014-054)全文刊登于2014年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    五、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》,并提请2014年第四次临时股东大会审议。

    《中材科技股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》(公告编号:2014-055)全文刊登于2014年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    六、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,并提请2014年第四次临时股东大会审议。

    公司独立董事津贴自第五届董事会任期起始之日起调整为:人民币10万元/年(含税)。

    七、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片为萍乡叶片提供7000万元项目贷款担保的议案》,并提请2014年第四次临时股东大会审议。

    《中材科技股份有限公司对外担保(萍乡叶片)公告》(公告编号:2014-056)全文刊登于2014年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    八、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州有限提供10000万元综合授信担保的议案》,并提请2014年第四次临时股东大会审议。

    《中材科技股份有限公司对外担保(苏州有限)公告》(公告编号:2014-057)全文刊登于2014年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    九、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

    《中材科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-058)全文刊登于2014年10月24日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    特此公告。

    中材科技股份有限公司董事会

    二?一四年十月二十三日

    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2014-052

    中材科技股份有限公司

    关于调整2014年日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、日常关联交易基本情况

    (一)关联交易概述

    中材科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年3月28日召开了2013年度股东大会,审议批准了《关于2014年日常关联交易预计的议案》,关联股东中国中材股份有限公司回避表决,详见《中材科技股份有限公司 2014 年日常关联交易预计公告》(公告编号:2014-013)。

    公司于2014年6月5日召开了第四届董事会第十八次临时会议,审议批准了《关于调整2014年日常关联交易预计的议案》,调整与关联人中国中材高新股份有限公司的日常关联交易预计额,关联董事回避表决,详见《中材科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》(公告编号:2014-025)。

    根据公司的实际经营情况需求变化,公司及所属全资子公司、控股子公司与泰山玻璃纤维有限公司及其控股子公司(以下简称“泰山玻纤”)的日常关联交易全年预计金额将超出2014年初披露的预计范围。因此,对其关联交易预计金额范围进行调整。

    2014年10月23日,公司第五届董事会第一次临时会议以8票赞成、0票反对、0票弃权(关联董事李新华回避表决)的表决结果通过了《关于调整2014年日常关联交易预计的议案》。

    (二)预计关联交易类别和金额

    单位:万元

    (三)截止至2014年9月30日,公司及所属全资子公司、控股子公司与泰山玻纤累计已发生的各类关联交易金额为24,610.38万元。

    二、关联人介绍和关联关系

    1、基本情况

    企业名称:泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”)

    法定代表人:唐志尧

    注册资本:193,471.2351万元

    注册地址:山东省泰安市经济开发区

    经营范围:许可经营项目:氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售;一般经营项目:无碱玻璃纤维及制品的制造销售;出口业务;金属制品、铝合金制品加工及销售;机械设备制造、加工、销售及维修。

    2、与本公司的关联关系

    泰山玻纤系本公司控股股东中材股份下属企业。

    3、履约能力分析

    泰山玻纤经营良好,财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

    三、定价政策和定价依据

    公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则,依据市场价格及公允的协商价格为基础。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司向泰山玻纤采购玻璃纤维(原材料),是公司风电叶片产业生产经营所需,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、独立董事意见

    公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需,关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度,均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决,交易公平,表决程序合法有效,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为,不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第一次临时会议决议;

    2、公司独立董事《关于第五届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见书》;

    3、公司独立董事《关于第五届董事会第一次临时会议关联交易事项的事前认可意见书》

    特此公告。

    中材科技股份有限公司董事会

    二?一四年十月二十三日

    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2014-053

    中材科技股份有限公司投资项目

    (化纤毡过滤材料生产线)公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、投资项目概述

    根据中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业发展战略,为了更好地开拓过滤材料在电力市场的应用,公司拟在山东滕州设立全资子公司“中材科技膜材料(山东)有限公司(以下简称“膜材山东”)投资8,989.44万元建设“年产500万平米化纤毡过滤材料生产线项目”。

    公司第五届董事会第一次临时会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产500万平米化纤毡过滤材料生产线项目”的议案》。根据本公司章程的规定,上述事项无须提交股东大会批准。

    本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

    二、投资项目的基本情况

    (一)项目基本内容

    项目名称:年产500万平米化纤毡过滤材料生产线项目。

    项目内容:收购山东国一电缆有限公司(以下简称“国一电缆”)所有的两条德国AUTEFA(原纽马格)进口制毡生产线及辅助设备,通过技改达到年产500万平米化纤毡过滤材料的生产能力。

    北京天健兴业资产评估有限公司以2014年9月30日为基准日对两条制毡生产线及相关辅助设备进行了评估,出具了《中材科技股份有限公司拟收购山东国一电缆有限公司的两条滤材生产线及相关辅助设备项目资产评估报告书》(天兴评报字(2014)第0999号),设备资产评估价值为3,336.09万元。

    经与国一电缆协商,公司拟以人民币2,500万元收购上述两条德国AUTEFA进口制毡生产线及附属生产设备。

    实施主体:中材科技膜材料(山东)有限公司

    项目地点:山东省滕州市经济开发区腾飞路北侧厂区。

    (二)项目投资总额及进度

    投资金额:项目总投资8,989.44万元,其中建设投资3,941.6万元,流动资金5,000万元,建设期利息47.84万元。

    资金来源:自有资金2,716.13万元,银行贷款6,273.31万元。

    建设进度:项目建设期为6个月,2014年10月开工建设,2015年3月建成投产。

    (三)根据中材科技股份有限公司工程事业部编制的项目可行性研究报告,项目预计可实现年均销售收入28,184.21万元,年均利润总额1,722.90万元,总投资收益率22.15%,项目具有较好的经济效益。

    (四)项目的可行性分析

    1、符合国家产业政策

    国家已确定将重点推进节能环保等七个新兴战略性产业的发展,随着我国对环保产业的投资不断加大,到2020年环保将成为国民经济的支柱产业。我国经济将长期处于以煤为主的能源结构和重化工特征的工业布局,大气污染状况日益严峻。随着国家对环境保护的重视,大气污染物排放标准的日趋严格,以及袋式除尘器的优越性,将使其获得更加广泛的应用。

    本项目符合国家环保产业政策及发展方向,对我国滤材产品的技术进步和产业发展将起到积极的推动作用。

    2、源于市场驱动及需求

    2013年,全国新增发电装机容量9,400万千瓦。其中,火电新增3,650万千瓦,增长率为4.2%。电力行业中对滤料有需求的发电方式为火电中的煤电及生物质发电,累计滤料用量约为2,200万平方。按照电力行业滤料使用寿命平均4年计算,根据2013年电力行业的滤料需求量及行业发展(预计近几年火力发电装机容量年增长率为5%左右,火电中使用袋除尘比例逐年增加,包括新建项目对滤袋的需求以及老项目电改袋的需求),预计2016年国内电力市场滤料需求量将达到1,600万平方米,因此滤料在电力市场的应用具有较好的市场发展趋势。

    3、满足环境保护、节能减排的需要

    本项目产品将在电力行业所急需的高端化纤针刺毡滤料领域投入使用,可实现相关产业节能减排、粉尘治理和节约相关产业建设投资,有助于环境保护和可持续发展。

    4、可行性研究报告专家评审会主要结论

    可行性研究报告内容完整;目标市场定位准确;投资规模基本合理;技术方案、设备方案先进、成熟,项目整体建设方案可行;项目经济分析详实,具有较好的经济效益。项目在环境保护、安全措施、职业卫生、节能等方面符合相关规定,措施合理;开发组织和人员配置基本合理。

    三、项目投资的实施风险及对公司的影响

    市场方面,公司2014年在电力市场的开发取得了一定效果,但仍缺乏产品应用在大型电力项目的经验,产品品牌及综合服务优势尚未确立,因此存在一定时期内市场开拓不能如期实现的风险。公司将加强营销团队建设,加大市场开拓力度,同时着力加大技术创新和产品质量管控,以优质的产品性能逐步建立产品核心竞争力,提高产品市场占有率,确保项目收益如期实现。

    技术方面,该进口生产线设备整体水平良好,但局部仍需要进一步的升级改造和技术优化。公司在过滤材料制造方面积累了多年的生产经验,将积极组织技术力量实施技改方案。

    本项目的实施,可以迅速扩大公司高端化纤毡滤料产能,提升化纤毡滤料产品品质,满足滤料电力市场及其他市场对于化纤毡滤料的需求,进一步扩大市场占有率,提高核心竞争力,促进膜材料产业发展。

    四、备查文件

    1、中材科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议

    特此公告。

    中材科技股份有限公司董事会

    二?一四年十月二十三日

    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2014-054

    中材科技股份有限公司关于投资设立中材科技

    膜材料(山东)有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”或“公司”)为适应过滤材料在电力行业的快速发展趋势,拟由中材科技膜材料公司(内设机构)出资3,000万元在山东滕州设立全资子公司“中材科技膜材料(山东)有限公司”(以下简称“膜材山东),承担建设“年产500万平米化纤毡过滤材料生产线建设项目”。

    公司第五届董事会第一次临时会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材科技膜材料(山东)有限公司”(暂定名)的议案》。根据公司章程的规定,上述事项无须提交股东大会批准。

    本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    拟由中材科技膜材料公司出资人民币3,000万元在山东滕州设立全资子公司“中材科技膜材料(山东)有限公司”。

    1、公司名称:中材科技膜材料(山东)有限公司

    2、设立地点:山东省滕州市经济开发区腾飞路北侧厂区

    3、设立时间:2014年10月

    4、注册资本:3000万元

    5、经营范围:环保过滤材料、电池材料、空气净化过滤材料以及功能性有机膜材料的研发、生产、销售和系统集成方案优化;技术转让、咨询服务;劳保用品的研发、生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(以工商部门批准的经营范围为准)

    6、组织形式:有限责任公司

    三、对外投资的目的和对公司的影响

    膜材山东成立后,将承担 “年产500万平米化纤毡过滤材料生产线项目”建设工作。该项目总投资8,989.44万元,资金来源为自有资金2,716.13万元,银行贷款6,273.31万元。项目建设期6个月。该项目将收购两条德国AUTEFA(原纽马格)进口制毡生产线及辅助设备,通过技改达到年产500万平米化纤毡过滤材料的生产能力。

    设立膜材山东的目的是为了在山东滕州建设高端化纤毡生产线,打造公司未来面向电力行业的过滤材料生产制造平台,满足电力行业不断增长的市场需求。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第一次临时会议决议;

    特此公告。

    中材科技股份有限公司董事会

    二○一四年十月二十三日

    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2014-055

    中材科技股份有限公司

    关于申请发行超短期融资券的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据战略发展需要,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券(SCP),以满足公司生产经营与投资的资金需求。

    本次发行短期融资券的具体方案如下:

    一、发行规模:本次拟注册发行规模不超过人民币30亿元,并在年度贷款预算范围内实施。

    二、发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

    三、发行目的:公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司及控股子公司的营运资金,偿还、置换银行贷款,补充投资项目建设、研发等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动所需资金等。

    四、发行方式:采用持续发行的方式,承销机构余额包销,在全国银行间债券市场公开发行。

    五、发行对象:本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场成员。

    六、发行利率:公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

    七、发行期限:拟发行的超短期融资券期限为每期不超过270天。

    八、公司董事会提请股东大会授权公司董事长薛忠民先生全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于:

    1. 在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,从维护公司利益最大化的原则出发,制定本次申请发行超短期融资券的具体方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

    2. 聘请中介机构,办理本次超短期融资券发行申报相关事宜。

    3. 代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判,签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

    4. 及时履行信息披露义务。

    5. 决定并办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

    6. 本授权有效期限自本事项于公司2014年第四次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    公司发行超短期融资券事宜需经中国银行间市场交易商协会批准,尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。

    中材科技股份有限公司董事会

    二?一四年十月二十三日

    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2014―056

    中材科技股份有限公司对外担保(萍乡叶片)

    公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)之全资子公司中材科技(萍乡)风电叶片有限公司(以下简称“萍乡叶片”)拟向中国工商银行、中国银行、中国农业银行(601288,股吧)等银行(最终借款银行以签订协议为准)申请最高不超过7,000万元固定资产投资借款,借款期限为3至5年。中材叶片拟为其提供连带责任保证担保,担保期限为:主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。

    上述担保事宜已经公司2014年10月23日第五届董事会第一次临时会议审议通过,并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定,公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保,须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后,尚需提交股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    被担保人:中材科技(萍乡)风电叶片有限公司

    成立日期:2014年8月14日

    注册地点:芦溪县工业园

    法定代表人:黄再满

    注册资本:2900万元人民币

    经营范围: 风机叶片生产和组装、销售;风力发电设备的研究与开发;风机叶片维修;风力发电设备技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    与本公司关系:本公司之控股子公司的全资子公司。

    截止2014年9月30日,萍乡叶片资产总额2,926.07万元,负债30万元;萍乡叶片尚处在建设期,实现销售收入0万元,净利润0万元(以上数据未经审计)。

    三、担保协议的主要内容

    担保协议将于近期签署。

    1、担保方式:连带责任保证担保

    2、担保期限:主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年

    3、担保金额:人民币7,000万元

    四、董事会意见

    1、萍乡叶片为中材叶片的全资子公司,为了确保其风电叶片建设项目的资金需求,萍乡叶片拟向银行申请最高不超过7,000万元固定资产投资借款,中材叶片拟为其提供连带责任保证担保。

    2、公司董事会认为:中材叶片为萍乡叶片提供担保,将为公司主导产业发展提供有力的资金保障,有利于提高公司未来经济效益,有利于保障公司及全体股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2014年9月30日,公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币128,630.00万元,占2013年12月31日经审计净资产的55.78%;公司及控股子公司已获批准的对外担保(包含本次担保)累计金额为人民币145,630.00万元,占2013年12月31日经审计净资产的63.15%;公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币40,463.84万元,占2013年12月31日经审计净资产的17.55%,无逾期担保。

    六、备查文件

    1、中材科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议

    2、公司独立董事《关于第五届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见书》。

    特此公告。

    中材科技股份有限公司董事会

    二○一四年十月二十三日

    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2014-057

    中材科技股份有限公司对外担保(苏州有限)

    公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司中材科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州有限”)向上海浦东发展银行苏州工业园区支行申请的10,000万元综合授信额度已经到期,为确保生产经营所需资金及开具银行承兑汇票等的需要,苏州有限拟向浦发银行(600000,股吧)申请续作10,000万元的综合授信,授信期限为一年。公司拟为苏州有限上述授信提供连带责任保证担保,担保期限为:自主合同确定的借款到期之次日起两年。

    上述担保事宜已经公司2014年10月23日第五届董事会第一次临时会议审议通过,并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定,公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保,须经股东大会审议批准,上述担保经董事会审议后,尚需提交股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称:中材科技(苏州)有限公司

    注册地址:苏州工业园区长阳街68号

    法定代表人:张宏

    注册资本:18000万元人民币

    经营范围:复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品、船用LNG气瓶的生产、销售并提供相关技术服务;机械设备销售;机械工程设计与安装;销售通讯设备、计算机网路产品、软件产品;从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止2013年12月31日,苏州有限资产总额126,120.49万元,负债总额76,793.22万元(其中:短期借款9,426.67万元,一年内到期的长期负债420.81万元),归属于母公司股东权益48,930.26万元;2013年度实现销售收入54,925.30万元,净利润439.48元。

    截止2014年9月30日,苏州有限资产总额122,927.81万元,负债总额77,822.00万元(其中:短期借款13,000.00万元,一年内到期的长期负债755.81万元),归属于母公司股东权益44,785.26万元;2014年1-9月实现销售收入45,781.44万元,净利润-3,977.90万元(以上数据未经审计)。

    三、担保协议的主要内容

    担保协议将于近期签署。

    1、担保方式:连带责任保证担保

    2、担保期限:自主合同确定的借款到期之次日起两年。

    3、担保金额:人民币10,000万元

    四、董事会意见

    (一)提供担保的原因:

    苏州有限向上海浦东发展银行苏州工业园区支行申请的10,000万元综合授信额度已经到期,受到宏观市场和融资环境影响,银行要求公司提供续授信担保,为确保生产经营所需资金及开具银行承兑汇票等的需要,苏州有限拟向浦发银行申请续作10,000万元的综合授信,授信期限为一年。

    (二)公司董事会认为:公司为苏州有限提供担保,将为公司主导产业业务发展提供资金保障,有利于保障公司及全体股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2014年9月30日,公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币128,630.00万元,占2013年12月31日经审计净资产的55.78%;公司及控股子公司已获批准的对外担保(包含本次担保)累计金额为人民币145,630.00万元,占2013年12月31日经审计净资产的63.15%;公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币40,463.84万元,占2013年12月31日经审计净资产的17.55%,无逾期担保。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第一次临时会议决议;

    2、公司独立董事《关于第五届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见书》。

    特此公告。

    中材科技股份有限公司董事会

    二?一四年十月二十三日

    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2014-058

    中材科技股份有限公司

    关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2014年第四次临时股东大会

    2、会议召集人:公司第五届董事会

    3、会议召开的合法、合规性:

    公司第五届董事会第一次临时会议于2014年10月23日召开,会议审议通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)会议召集人:公司第五届董事会

    (2)会议召开时间:

    现场会议时间:2014年11月12日下午14:00

    网络投票时间:2014年11月11日-2014年11月12日

    其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014 年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统互联网投票系统投票的具体时间为2014 年11月11日15:00 至2014 年11月12日15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式:

    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

    6、出席对象:

    (1)截至2014年11月5日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)本公司聘请的律师;

    7、现场会议地点:北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

    会议召开方式:现场召开方式

    二、会议审议事项:

    1、《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》;

    2、《关于调整独立董事津贴的议案》;

    3、《关于中材叶片为萍乡叶片提供7000万元项目贷款担保的议案》;

    4、《关于为苏州有限提供10000万元综合授信担保的议案》。

    上述议案已经公司第五届董事会第一临时次会议审议通过,第1项议案详见2014年10月24日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》(公告编号2014-055),第2项议案详见《第五届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号2014-050),第3项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保(萍乡叶片)公告》(公告编号2014-056),第4项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保(苏州有限)公告》(公告编号2014-057)。

    三、出席现场会议登记方法:

    1、登记时间:2014年11月10日、2014年11月11日

    上午9:00―11:30,下午14:00―17:00

    2、登记地点:中材科技股份有限公司证券部。

    3、登记方式:

    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年11月11日下午5点前送达或传真至公司)。

    四、股东参加网络投票的具体操作流程:

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

    (一)、通过深交所交易系统投票的程序:

    1、投票代码:362080

    2、投票简称:中材投票

    3、投票时间:2014 年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

    4、在投票当日,“中材投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

    (1)买卖方向选择“买入”指令;

    (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。

    (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

    (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

    (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

    (二)、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年11月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014 年11月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、网络投票表决注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

    2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

    六、其他事项

    1、会议联系人:陈志斌、贺扬

    联系电话:010-88437909 传 真:010-88437712

    地 址:北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

    邮 编:100097

    2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第一次临时会议决议

    特此公告。

    中材科技股份有限公司

    董事会

    二○一四年十月二十三日

    附:授权委托书格式

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年11月12日召开的中材科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

    1、《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》

    同意 反对 弃权

    2、《关于调整独立董事津贴的议案》

    同意 反对 弃权

    3、《关于中材叶片为萍乡叶片提供7000万元项目贷款担保的议案》

    同意 反对 弃权

    4、《关于为苏州有限提供10000万元综合授信担保的议案》

    同意 反对 弃权

    委托人签名(盖章): 身份证号码:

    持股数量: 股东账号:

    受托人签名: 身份证号码:

    受托日期:

    注:1、请在上述选项中打“√”;

    2、每项均为单选,多选无效;

    3、授权委托书复印有效。

    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2014-059

    中材科技股份有限公司

    第五届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第一次临时会议于2014年10月13日以书面形式通知全体监事,于2014年10月23日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生主持,应收表决票5张,实收表决票5张,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案:

    1、经与会监事投票表决,以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。

    监事会专项审核意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第一次临时会议决议

    特此公告。

    中材科技股份有限公司

    监事会

    二?一四年十月二十三日

    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2014-051

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