警方破获欧亚币骗局:一年骗40亿 4.7万人血本无归

1评论 2017-09-21 08:47:10 来源:央视新闻 海航创新 A股最亮的星!

  最近,海南海口警方破获了一起传销案。与以往不同,这起传销案打的旗号是近来火热的虚拟数字货币。犯罪嫌疑人口中的这种虚拟货币叫做“亚欧币”,他们声称只要花五毛钱买入,不到一年时间就能涨到五倍多。也就是说,投入100万,就可以涨到500多万。同时,他们还吹嘘说这种“亚欧币”能在很多地方流通,而且介绍其他人一起来投,还能获得返利。说法挺诱人,但背后的真相是什么呢?

  亚欧币:虚拟货币为幌子的骗局

  “单边上扬,只涨不跌”“一路开始涨涨涨,持续涨”“投资后什么都不需要你做也能赚钱”——瞧瞧这“亚欧币”的宣传,仿佛是一件美事:让你躺着就能把钱赚了。

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  葛某霞犯罪嫌疑人“亚欧币”传销参与者:亚欧币,因为宣传确实是说要打造中国虚拟数字货币第一品牌。当时我们也相信能够做到,起步只有五毛钱,我们最早进来,这种能够达到一两百,即使达到100块钱一个,也能翻200倍。

  按照公司的宣传,亚欧币是“国家首家合法加密虚拟数字货币”,由海南跨亚欧公司发行。也正如宣传所言,自启动以来,“亚欧币”的价格的确是呈现了上涨的趋势。

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  陈泰海南海口市公安局民警:内盘的涨幅就是每10天到15天这个时间,它会涨5分钱到1毛钱,然后它是稳步上升,绿的是内盘价格,红的是外盘价格,外盘比内盘高三到五毛钱

  用户购买“亚欧币”,需要通过这个网站展示,亚欧币存储在内盘,内盘的价格只涨不跌;另外还有外盘,通过交易卖出“亚欧币”进行提现。在内盘,“亚欧币”这种令人眼红的只涨不跌状态是怎么实现的呢?跨亚欧公司的财务负责人道出了实情。

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  夏某伟犯罪嫌疑人:公司决定内盘涨价,涨到多少就设定一下,重新改一下就行。通知我们下一期的价格几天之后是多少,然后我们到了那一天,就把那个价格改成这样子。

  原来,所谓的只涨不跌是跨亚欧公司工作人员敲敲键盘就能实现的。那么,看似与股市一样可以进行买卖的外盘,“亚欧币”价格为什么也能够保持上涨的趋势呢?漆某伟是外盘的操盘手,按照公司指令,外盘价格全在他的掌控之中。

  漆某伟犯罪嫌疑人:按照董事会的目标是说,让它不要跌下来跌得太快,也不要涨上去涨得太快。比如说有大面积的客户抛盘的时候,董事会可能会给我指令,叫我们适当做一些买入,就是不会让它下行得这么厉害。

  虚假的“涨势”,就是为了吸引越来越多的人参与进来,而这也正是跨亚欧公司推广“亚欧币”的目的。

  涨归涨,涨了的金额却是不能及时拿出来的。和常规的交易平台不同,这个亚欧币买卖的平台,并不需要关联银行卡,所有的现金交易并不能通过平台实现,而是需要通过线下进行转账。

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  杨东中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任:它的资金控制账户,和你的交易的系统完全是脱离的,所以感觉你老百姓(行情603883,诊股)好像卖了亚欧币,得到了很多现金,实际上是虚拟的一个账户。实际上你真要去赎回现金的时候,到时候它就没了,就跑路了。

  所谓虚拟数字货币从未获国家批准

  事实上,到目前为止,我国并没有批准过所谓的虚拟数字货币。

  针对各类“虚拟货币”在互联网平台集中交易所带来的金融和社会风险,以及一些所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。监管部门多次发出针对“虚拟货币”的风险提示。

  而针对代币发行(ICO)融资乱象,在9月11号,中国人民银行等7部委发布公告,全面禁止各类代币发行融资活动:任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。

  为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”,跨亚欧公司设置了一个“分享收入”,也就是说,拉人头参与投资“亚欧币”,就能够获得返利分成,而当拉来的人投入的数额足够大,就可以成为代理,享受不同级别的返利。

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  耿某强犯罪嫌疑人“亚欧币”传销参与者:如果说你人脉比较多,市场比较大,他也赚很多钱。只要超过1000万,三级分销,可能是省级代理。

  在返利的吸引下,“亚欧币”的参与者也乐于拉拢更多人来参与投资“亚欧币”。

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  卞永祖:用网络的这个模式,用群的模式,一方面节省了成本,可以去操纵这个群里面的舆论,另外一个,非常隐蔽,你在这里面,人和人是不见面的,你想知道上线是谁,都比较困难,所以说这个有很大的隐蔽性,并且这个扩展非常快。因为区域在这个方面是不受限制的。

  行骗策略:套流行概念编名人股东

  在“亚欧币”的宣传中,常常看到:恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化,还使用3.0最高区块链技术。——这些大词儿,再和国际上比较热门的“比特币”结合起来,让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术,一些名词,很容易蒙骗人。

  为了吸引投资者,在微信群中,跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。 被批捕之后,跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。

  就是在这些包装之下,短短一年的时间,“亚欧币”吸引了4万多名参与者,吸收资金达到40多亿元。 在涉案的40多亿元中,有约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有,而在警方收网时,跨亚欧公司已经入不敷出了。

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  卞永祖中国人民大学重阳金融研究院研究员:他许诺的是高收益。但是收益来源什么地方?其实这个公司并没有产生利润的方式,收益只能来源于后来投资者的钱,靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益,这种实际上就是一种庞氏骗局,并且肯定是一种不可持续的一种模式。 (原题为《又一个造富神话破灭!一年骗40亿,4.7万人血本无归!》)

关键词阅读:亚欧币 虚拟货币 警方破获

责任编辑:汪丽 RF12967
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