善林金融法定代表人投案自首,祸起关联融资?

1评论 2018-04-11 08:06:46 来源:时代财经 华资实业20%大肉分享

  问题缠身的善林金融再一次成为市场关注的焦点。4月11日上午,上海浦东新区警方官方微博发布消息称,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

  就在4月10日,关于善林金融遭上海警方查处的传言已经开始在网上流传。当天,善林金融旗下的善林财富官网突然“失联”,善林财富APP页面显示“服务器异常”,客服电话也一直处于无人接听状态。

  据知情人士透露,当日上午11时左右,上海经侦大约50多人突然来到善林金融总部,先后控制了人事部、会议室、高管室等。

  此外,另据善林金融内部工作人员向媒体透露,经过了一天的处理,上海经侦于当日晚间6点多将善林员工解散,并告知善林金融总部从2018年4月11日将会被禁封,让大家都回家等待进一步通知。

  工商信息显示,善林金融成立于2013年,注册于上海自贸区,注册资本12亿元,法人代表为周伯云。据网贷之家数据,截至4月9日,善林财富成交量1142.64万,待还余额超20亿。

  据时代财经此前报道,善林金融旗下拥有诸多股权关系错综复杂的子公司。其中善林财富、善林宝、幸福钱庄三家互联网金融平台与善林金融关系较为透明,在各自官网都有善林金融的相关介绍。而除这三家平台外,鑫隆创投、善行创投、雪橙金服、广群金融、意真金融、微美贷、找理财网等多家互金平台与善林金融也存在着直接或间接的关联,但关系较为隐蔽。其中,部分平台目前已经关闭。

  业内预计,目前善林系待还余额或远超20亿。

  事实上,早在2016年,善林金融就曾引起过监管关注。因前员工举报涉嫌自融等多项违规,监管部门对善林金融下发了专项整治现场核查通知。通知显示,整治重点为核查善林金融自报信息的真实性和准确性,摸清风险系数,要求善林金融准备2014年至2016年9月相关材料或佐证资料,并确保数据真实有效。不过,该项调查结果一直未对外公布。

  对于此次遭经侦查处,业内猜测或也与善林涉嫌自融有关。

  据上述前员工的爆料,长期以来,善林金融靠着借新债还旧债的方式维持运作,并且还编造虚假信息迷惑投资人,虽然投资人的钱直接由POS机划到公司账户,但公司却把这些钱转移到实际控制人周伯云投资的其他实业里了,而投资者每月所收到的钱均由周伯云私人账户转出,属于严重的自融行为。

  而据时代财经此前的调查,善林金融在遭员工举报、监管介入之后,牵涉其中的相关企业多家工商信息发生了变更,试图隐蔽关联关系。另一方面,自融、自担保、期限拆分等违规情况在善林系平台身上却仍有发生。

  例如,善林金融旗下幸福钱庄平台幸福计划福盈B项目(B2017061411931期)的推介方为上海雪橙资产管理有限公司,保障措施包括推介方承担连带责任,借款公司法定代表人提供个人无限连带责任保证担保。上海雪橙资产管理有限公司唯一股东为雪橙互金,雪橙互金最大股东则为善林金融。除此之外,幸福钱庄还有部分资产来自于其关联企业善信融资租赁(上海)有限公司的债权转让,保障措施为债权转让人到期回购

  “融资方与网贷平台存在关联关系,无论是回购还是推介项目,都属于关联融资。”某不愿具名的研究人士此前接受时代财经采访时表示,“关联方向平台推介项目且承担连带责任则存在自担保的嫌疑,这在网贷监管细则中明确被认定为违规。”

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