查冻涉案资产3亿!联璧金融案主要嫌犯出逃境外被抓获

1评论 2018-08-09 07:10:46 来源:每日经济新闻 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  依靠“0元购”399元路由器,联璧金融吸引了大量用户参与。

  据每日经济新闻此前报道,今年6月21日,上海联璧电子科技(集团)有限公司(“联璧金融”运营主体公司)被公安部门立案侦查,立案缘由是涉嫌非法吸收公众存款。经侦人员表示这主要是由于“人数超过30人、金额超过100万、承诺还本付息”这三个特点。公安只是启动调查,最终的结论以法院的判决为准。

  就在7日晚间,此案传来了最新消息!

  警方抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人

  8月7日晚间消息,上海市公安局官方微博@警民直通车-上海 发布消息称,成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人。

  公告如下:

  2018年6月21日,上海市公安局松江分局根据群众举报,对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  经侦查发现,上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准,设立“联璧金融”线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%-12%不等的年化收益,向社会不特定公众非法募集资金。该司法定代表人侬某(男,38岁,云南人)已于6月20日凌晨出逃境外。

  为此,市局经侦总队即会同松江分局等单位成立联合侦破组,抽调精干警力开展专案侦查,先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查冻涉案资产约3亿元。

  在公安部的统一指挥下,联合专案组同步开展缉捕追逃工作,并于8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案,并于8月7日押解回国。目前案件仍在进一步调查中。

  公安机关将全面查清案件事实,并全力开展追赃挽损工作。请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍地或实际居住地公安机关登记报案,配合开展调查取证工作。此外,为方便投资人登记,公安机关将于近期在互联网上开通本案投资人信息登记平台。请广大投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动。

  查冻涉案资产3亿元!“联璧金融”案主要嫌犯出逃境外被抓获

  曾靠“0元购”399元路由器吸引用户

  联璧金融官网资料显示,联璧科技成立于2012年,注册资本1亿元,实缴资金1亿元,总部位于中国上海。公司于2014年组建成立互联网金融事业部,并投入研发力量进行互联网理财平台的开发,微信版理财平台“联璧钱包”及APP产品“联璧金融”藉此而生,平台启动股本金1亿元。平台诞生之初便与上海某知名通信企业在个人消费数码领域开展了成功的跨界合作,平台上线伊始即获得大量用户资源。

  天眼查显示,联璧科技全称为上海联璧电子科技(集团)有限公司,目前注册资本1.67亿元,所属行业为软件和信息技术服务业,公司经营范围包括:

  从事电子科技、计算机软硬件及网络设备、通信设备及周边产品、信息技术专业领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,设计、制作、发布各类广告,以电子商务方式从事电子产品、计算机软硬件及网络设备周边产品销售,投资咨询,投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  查冻涉案资产3亿元!“联璧金融”案主要嫌犯出逃境外被抓获

  图片来源:天眼查

  由此可见,其并无金融业务方面的运营资质。在联璧科技2017年11月份进行的一次工商变更之前,其公司经营范围中甚至明确提到“电子商务(不得从事增值电信、金融业务)”。

  但在联璧金融的官网显示:

  “联璧金融致力于为投资人提供多样优质的理财产品,让投资人根据自身的情况选择更贴合需求的理财产品。截至目前,联璧金融已推出‘零钱计划’、‘铃铛宝3月期’、‘铃铛宝6月期’等多款理财产品。”

  上述三款产品起投金额均为100元,投资期限分别为随存随取、3个月、6个月,零钱计划预期收益率(年)为6.9%,铃铛宝3月期、铃铛宝6月期预期收益率(年)分别为10%、12%,并宣称“稳步投资多重保障”。

  而在某购物平台,“0元购”399元路由器是联璧金融参与的一大卖点,在用户购买之后等待数月内返现。

  四名自然人实现公司90%控股

  每经小编注意到,公司管理架构方面,天眼查资料显示,联璧科技的法定代表人、执行董事为侬锦,监事为沈东。该公司拥有一名自然人股东和四名法人股东。

  自然人股东为侬锦,持股占比60%。法人股东上海松崖信息科技有限公司、上海彩杉信息科技有限公司、上海柏雪信息科技有限公司、宁波梅山保税港区融壁股权投资合伙企业持股占比均为10%。

  穿透来看,上海松崖信息科技有限公司的股东为自然人股东朱艳(持股30%)、祝华荣(持股70%);上海彩杉信息科技有限公司的股东为自然人股东朱艳(持股70%)、金玉峰(持股30%);上海柏雪信息科技有限公司的股东为自然人股东金玉峰(持股70%)、祝华荣(持股30%);宁波梅山保税港区融壁股权投资合伙企业(有限合伙)的股东为自然人股东宣剑秀、姚秀凤,和法人股东交享越(上海)投资管理有限公司。

  这意味着,包括联璧科技执行董事侬锦在内,和朱艳、金玉峰、祝华荣四名自然人实际持有联璧科技90%的股权,可实现对公司的绝对控股。

关键词阅读:联璧金融 嫌犯

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