上海证监部门拟移交阜兴系相关证据线索给警方

1评论 2018-09-03 15:09:00 来源:财联社 赶紧加自选!这票可能要成妖

阜兴系实控人朱一栋被押解回国后,阜兴系投资者代表8月31日与上海证监局工作人员进行了沟通。上海证监局将就阜兴系私募基金管理人涉嫌违规违法行为正式立案调查,拟将相关证据与线索移交给上海公安部门,同时证监局将视公司违规情况作出相应处理。

  阜兴系实控人朱一栋被押解回国后,阜兴系投资者代表8月31日与上海证监局工作人员进行了沟通。上海证监局将就阜兴系私募基金管理人涉嫌违规违法行为正式立案调查,拟将相关证据与线索移交给上海公安部门,同时证监局将视公司违规情况作出相应处理。就兑付问题,上海证监局在与阜兴系投资者代表沟通中表示,将从理清违法违规行为、理清资产状况、理清责任主体几个方面推进兑付处置。

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  因涉操纵“大连电瓷(行情002606,诊股)”股价,中国证监会今年7月31日对阜兴集团董事长朱某某处以3年证券市场禁入,北京宝袋财富资产管理有限公司实际控制人李某某处以终身证券市场禁入。

  随后,朱某某失联,“阜兴系”相关公司私募产品出现兑付逾期,预计金额高达180亿,遭投资者集体维权。

  央视记者从上海警方处获悉,朱某某潜逃境外,因其涉嫌操纵证券市场,今天(8月29日)晚上被警方押解回国。

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  7月31日夜晚,有知情人士向独角金融爆料,交易规模达到862亿元的P2P平台草根投资爆雷,投资人蜂拥现场。在对方提供的图片当中,已经有穿着警察制服的人在现场维持秩序,一些投资者正在前台处填写信息。

  独角金融紧急联系草根投资公关负责人进行核实,对方表示具体情况还不清楚,事情发生得太突然了。

  (图片来自爆料人)

  值得注意的是,7月,草根投资在其官方微信公众号宣称“上市步伐加速,有望成为杭州市第二家赴港上市的新金融科技公司。”6月初,又才刚刚宣布获得上市公司洲际油气(行情600759,诊股)(600759.SH)领投的23亿元D轮融资,号称“创造了行业单笔融资最高记录”,一派欣欣向荣的景象。

  (图片来自草根投资官方微信号)

  但在宣布D轮融资的前几个月,草根投资的总经理金梦笔与风控总监王磊等却先后离职。草根投资对外的说法是,“个别团队成员因个人原因离职,系正常现象。”但现在看来,离职的原因或许并没有那么简单。

  草根投资股权变幻之术

  草根投资的运营主体是浙江草根网络科技有限公司,由金忠栲于2013年10月创建,2014年3月正式上线,注册资本2亿元。金忠栲为其法人,同时持股56%为第一大股东。

  据天眼查数据显示,草根投资最初由陈园和宗蓓蕾分别持有55%和45%的股份,几轮融资之后,股权关系不断变化。

  首先是上线不到1年,便在2015年1月宣布获得雷军的顺为资本数千万美元的A轮融资。随后,2015年2月,陈园与宗蓓蕾退出,黄震、张艳阳、马文静(顺为基金副总裁,占股20%)、张宝花(金忠栲之母,占股72%)成为新的股东。金忠栲也于同月成为草根投资法人代表。

  紧接着在2015年4月至6月期间,几位股东纷纷将股权转移给金忠栲。金忠栲成为草根投资占股99.9%的大股东,其母张宝花象征性地持有0.01%股份。从股权关系上看,此时草根投资已完全掌握在金忠栲手中。

  金忠栲,39岁,2015年完成四川大学法律系本科衔接课程,拥有10余年的金融律师执业经历,曾为渣打银行、民泰银行、巨龙管业等数十家金融机构和上市公司提供金融法律顾问服务。此外,还有多年大宗商品从业经历,与国际大宗商品贸易巨头和一些大型国企均有过合作,在金融行业有丰富的经验和人脉。

  金忠栲成为草根投资实控人之后,不断引入战略投资者,而草根投资也在他的带领下开启了估值飙升之路。

  2017年2月,草根投资传出获上市公司华闻传媒(行情000793,诊股)(000793.SZ)领投的1亿元C轮融资。与此同时,一些之前不太清楚的细节逐渐浮出水面。据华闻传媒公告显示,顺盈资本2016年6月24日增资824.75 万元获得5%的股份,此时草根投资的估值约为1.65亿元;到汇垠澳丰7月28日增资10亿元时,占股为21.2766%,此时草根投资的估值约为47亿元。

  华闻传媒对草根投资增资1亿元时,占股为1.0286%,估值已达到97亿元。短短不到1年的时间里,估值飙升了近60倍,从民营资本到国资背景,再上升到上市公司股东背景,镀金速度相当快。

  (图片由独角金融整理制作)

  官网显示,草根投资的主要产品分为普惠金融和三农类,普惠金融产品包含惠企贷和惠民贷,三农产品(行情000061,诊股)有微农贷和农商贷。项目投资期限从一个月到三年不等,在D轮融资消息传出后,平台调整了期望年化利率:

  (图片来自草根投资官网)

  截至2018年8月1日,平台投资总额为862亿元,累计注册用户904万人,但借贷余额却并未披露,在一些第三方平台如网贷天眼等也查询不到待收金额的数据。有趣的是,在草根投资爆雷前,独角金融(微信公号:uni-fin)曾密集收到草根投资宣传其加息标的的短信,十分讽刺。

  (图片为独角金融收到的草根投资短信)

  与阜兴系关系匪浅

  值得注意的是,近期上海阜兴实业集团有限公司(下称:阜兴集团)旗下私募基金爆仓,涉及资金黑洞超过300亿元,众多投资者血本无归,而草根投资却与其关系匪浅。

  近期,阜兴集团旗下私募基金上海意隆财富投资管理有限公司(下称:意隆财富)爆雷,投资者穿着印有“严惩阜兴”的白色统一服装大闹托管银行之一上海银行(行情601229,诊股)的事情闹得沸沸扬扬。

  目前,阜兴集团控股旗下的意隆财富、上海西尚投资管理有限公司、上海郁泰投资管理有限公司和易财行财富资产管理有限公司等4家私募基金管理人经营中断,实际控制人失联,已经被中国证券投资基金业协会列入风险事件。

  (图片来自中国证券投资基金业协会官网)

  企查查资料显示,阜兴集团共对外投资33家,投资对象大部分是投资管理、资产管理类公司。其中,投资的一家P2P公司中投融与草根投资关系密切。

  中投融的运营主体为中阜投融资产管理股份有限公司,成立于2015年3月,注册资本1亿元。穿透后股东为阜兴集团和吉林省经济贸易发展公司。

  (图片来自中投融官方微信号)

  2016年9月,阜兴集团将其持有的中投融全部股份出售给草根金融。虽然距今近2年的时间,企业的股东信息仍然没有完成变更,独角金融(微信公号:uni-fin)从中看出了一些端倪。

  中投融的董事、监事等高管职位在2016年11月进行了一轮大换血,其中,草根创始人兼CEO金忠栲,以及时任总经理的金梦笔成为新董事。

  中投融之外,阜兴系与草根投资的亲密关系不仅于此。

  从草根投资的融资历史中我们知道,2016年6月,草根投资宣布获得广州基金旗下股权投资基金10亿元的B轮融资,广州汇垠沃丰投资合伙企业(下称:汇垠沃丰)持有 21.2766%股权。

  汇垠沃丰的第一大股东为常州凯佳投资中心(有限合伙),持股50%。而常州凯佳背后的控股股东是常进文,他也是江苏卓群纳米稀土股份有限公司(下称:卓群稀土)的董事。有趣的是,卓群稀土的实控人为朱冠成,即阜兴集团实控人朱一栋的父亲。

  (图片来自天眼查)

  如果说这个关系不够巧合的话,那么,华闻传媒对草根投资的C轮融资则让其与阜兴集团的关系更近了一步。

  2017年2月,华闻传媒通过全资子公司华闻创投对草根投资增资1亿元,持有 1.0286%股权,彼时,华闻传媒早已是“阜兴系”的天下。

  据天眼查显示,华闻传媒的大股东为国广环球资产管理有限公司(下称:国广环球资产),国广环球资产的大股东为国广环球传媒控股有限公司(下称:国广环球控股)。

  朱一栋一方面通过表妹朱金玲100%控股的常州兴顺文化传媒有限公司(下称:兴顺传媒)取得国广环球控股50%股权,进入华闻传媒;另一方面通过成立的多只资管产品,持有了不少华闻传媒股权。

  (图片来自天眼查)

  如今阜兴集团已是众矢之的,自身难保,而与它有着千丝万缕关系的草根投资也随之爆雷了,首当其冲的还是投资者。

关键词阅读:阜兴系

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