广西骗贷420亿余元大案 银行董事长家门口被连砍三刀

1评论 2018-11-07 14:09:30 来源:每日经济新闻 A股进入长线抄底区域

  近日,广西壮族自治区柳州市中级人民法院对一起骗取贷款案件做出了公开宣判:13人获刑,其中一人判处有期徒刑十年六个月,并处罚金2亿元。

  这并不是一起普普通通的骗贷款。涉案金额有420亿元之巨,让这起案件获得了一个不光彩的标签——建国以来规模最大的银行骗贷案。

  而导致骗贷案曝光的,是一宗银行董事长被砍的血案。

  骗贷420亿余元

  早在2017年1月,广西中美天元融资性担保集团有限公司(以下简称为“中美天元”)被控单位骗取银行贷款及单位行贿犯罪一案首次开庭并休庭,但这一休庭就是1年零7个月。今年8月2日,柳州市中级人民法院才公开复庭审理。

  如今,这起备受关注的案件终于迎来判决。

  父亲骗贷无果,三个儿子行凶,银行董事长遇袭,牵出420亿大案!

  据中国法院网消息,11月2日,广西柳州市中院公开宣判:

  对被告单位中美天元以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪判处罚金10亿元,以单位行贿罪判处罚金400万元,数罪并罚决定执行10.04亿元

  对被告人吴东以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪数罪并罚,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金2亿元

  其余被告人被判处八年至一年六个月不等有期徒刑,并处600万元至6万元不等罚金,其中参与数额较小的四名从犯被同时宣告缓刑;

  责令被告单位退赔被害银行109.8032亿元及利息;赃款及违法所得依法予以追缴、没收,上缴国库。

  柳州中院经审理查明:

  2004年8月3日,中美天元成立后,以其为母公司成立广西中美天元集团,期间成立、收购、控制了大量公司,对外以广西中美天元集团开展经营活动,业务范围涵盖金融、能源、医药房地产等板块。

  2010年12月至2014年8月,在中美天元实际控制人吴东的领导下,被告人吴东、朱锦华等五人为了实现中美天元的利益,决定和实施通过中美天元操控的多家公司(大部分系中美天元实际控制的关联企业,少部分为借壳企业)和他人以银行承兑汇票、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式向相关银行申请贷款、票据承兑、金融票证。

  在被告人吴东、吴洲等人的授意下,被告人吴东、朱锦华等13人分工负责,在申请贷款过程中伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同、土地权属证书、土地评估报告、土地他项权利证明书等,向银行申请贷款、票据承兑、金融票证,共取得393笔420亿余元

  截至2014年8月18日案发,已结清267笔310亿余元,未结清126笔109亿余元,其中11笔12.848亿元已逾期。

  此外,2009年至2014年期间,中美天元为能在办理贷款、承兑汇票及入股银行等事项方面获得帮助,由被告人吴东、朱锦华经手给予腾冲、刘忠、何晓春等人财物共计折合人民币1551.0792万元

  银行董事长家门口被连砍三刀

  法院的判决说到,此案的案发日期为2014年8月18日,而中美天元的骗贷从2010年12月就开始了。

  2014年,到底发生了什么?

  据《京华时报》、广西新闻网等媒体此前报道,2014年5月10日下午三点,柳州银行董事长李耀清来到自家小区大门外的一个修鞋摊,准备取回之前送来清洗的鞋子。但鞋子还没洗好,李耀清与司机陈师傅返回了小区。

  就在这时,停在小区旁边的一辆雪佛兰轿车上走下一名年轻男子,拔出一把菜刀砍向李耀清的后背,一声惨叫尚未喊完,又连续遭砍两刀。李耀清出血3500毫升,几近丧命,鲜血直流。

  司机陈师傅回忆,男子行凶后迅速朝雪佛兰车跑去,他追出几步后被李耀清叫住,“董事长对我说,别追了,先送他去医院”。

  李耀清共住院45天,经鉴定,其伤后出现失血性休克属中度休克,属重伤二级。

  接到报警后,柳州警方迅速展开侦破。案发次日晚10点,警方在玉林市陆川县将3名犯罪嫌疑人抓获,涉案的另外9人相继落网。

  “我没有跟人结怨,可能是工作上的。”李耀清告诉警方,案发前,柳州银行曾对三家公司的贷款问题进行核查,其中,中美天元以资产抵押的方式向柳州银行贷款约84亿元。柳州银行发现,该集团用于抵押贷款的抵押物真实性存在问题,李耀清便派人进行核查。该集团还向柳州银行提出增加授信,但未获同意。李耀清称,该集团实际控制人吴东对此不是很满意,曾在案发前一个月约他到柳州饭店见面。

  为了申请贷款,吴东来到李耀清的银行办公室,留下一个装有100万港币的文件袋。次日,李耀清派人将贿金退回。

  经查,涉及“李耀清遇袭案”的12名嫌疑人中,有3人是吴东的儿子,分别是长子吴洲、三子吴浩和四子吴世忠。

  吴东的儿子供述,由于柳州银行未放贷而心存不满,“为了帮家里”,吴浩和吴世忠合谋,计划雇凶报复柳州银行董事长李耀清。

  2016年9月27日,柳州市城中区法院以故意伤害罪判处吴浩和吴世忠有期徒刑5年6个月,判处(受雇人)吴世华有期徒刑5年,判处(行凶者)吴斌有期徒刑4年6个月;以窝藏罪分别判处吴洲等6人有期徒刑2年10个月至2年2个月不等刑罚。

  柳州银行前董事长被判有期徒刑16年

  在当地,李耀清被砍伤一案被称为“5.10”血案,震惊广西金融界。但随着案件侦查的深入,一个家族与多家银行的纠葛浮出水面。

  柳州银行年报显示,2013年11月15日,该行高管发生变动。

  时任柳州银行董事长刘忠获得升迁,他从2005年10月开始到离开,在柳州银行董事长位置上坐了8年。

  柳州银行董事会选举李耀清为第三任董事长,2014年1月28日李耀清的任职资格获广西银监局核准。

  父亲骗贷无果,三个儿子行凶,银行董事长遇袭,牵出420亿大案!

  李耀清上任后,对柳州银行的贷款把控严格,由此招来“5.10”血案。案发后,柳州银行加速了对吴东家族贷款的风险排查。2014年8月15日,柳州银行以吴东涉嫌骗贷和贷款诈骗为由,向警方报案。

  此前,中美天元在柳州银行得以源源不断地贷款,与李耀清的前任刘忠是非不开的。

  11月2日柳州市中级人民法院的判决称,2009年至2014年期间,被告单位为能在办理贷款、承兑汇票及入股银行等事项方面获得帮助,由被告人吴东、朱锦华经手给予腾冲、刘忠、何晓春等人财物共计折合人民币1551.0792万元

  而据此前新华社报道,2017年12月20日柳州市中级人民法院公开宣判:刘忠以受贿罪判处有期徒刑11年,并处罚金100万元;以违法发放贷款罪判处有期徒刑10年,并处罚金10万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑16年,并处罚金110万元。对受贿款物依法没收,上缴国库。

  父亲骗贷无果,三个儿子行凶,银行董事长遇袭,牵出420亿大案!

  法院审理查明:2007年至2013年,被告人刘忠利用其担任柳州市商业银行股份有限公司、柳州银行股份有限公司党委书记、董事长的职务便利,为相关单位在柳州市商业银行、柳州银行办理贷款、入股柳州银行、承揽银行的营业网点装修等方面提供帮助,收受相关单位和人员的财物,共计折合1307.7283万元(其中920.2279万元未遂)。另外,2010年至2013年11月,柳州银行违反《商业银行法》等法律法规规定,规避银监部门监管,采取将集团客户拆分为多个单一公司的方式,向中美天元集团旗下的公司签发各类贷款;刘忠作为柳州银行党委书记、董事长亲自签发66笔,违法发放贷款68.7448亿元。

  吴东是谁?

  中美天元企业文宣称,1993年,20多岁的吴东通过筹集资金创办企业,进行医药生产和销售,经过10多年的发展,他缔造了以金融、能源、医药、房产为核心的投资集团,2009年该集团业绩总额突破200亿元,2012年有员工近万人,其中有硕士327人,博士123人,博士后35人。

  据《南方都市报》2015年的报道称,广西商界人士认为,吴东家族的高调宣传属于自我包装,实际上华而不实。

  一名熟悉吴东经历的老乡回忆,生于1968年的吴东,与博白县旺茂镇其他农家子弟一样,经历了比较贫困的童年。少年时期的吴东被其父亲送去学习杂技,随后进入了博白杂技团,前往全国各地进行杂技表演。

  在杂技团待了不久,吴东就进入博白造纸厂担任领导司机,由于头脑活络,随后逐渐走上造纸厂的关键职位,并最终执掌该厂。

  知情人回忆,离开博白造纸厂之后,吴东前去广西北海市,在北海创办了北海新特药药业公司,主要的业务是药品销售连锁店和药品购销。此后他在玉林和北海两地奔跑,创办了药品销售企业海生药业集团,该企业一度在玉林的大街小巷布下众多连锁店。

  在2000年前后,在商人辈出的博白,吴东算不上超级富豪,但他最大的特点是紧跟房地产的井喷形势,把大量从药业挣到的钱,投入到圈地上。广西农信社人士透露,吴东前期的资本运作方式走的是“地生钱、钱再生地”,即先大量圈地,再以这些“高估”土地到银行抵押贷款,贷款后再圈地,如此周而复始获得大量的信贷资金。这种方式本身就埋下了隐患,如某天某家银行停贷,即陷入不可持续风险。

  每日经济新闻综合

  中国法院网、京华时报、新华社、南方都市报等

关键词阅读:骗贷

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