强基础 提意识 筑防线 持续强化洗钱风险防控 中信银行西安分行

1评论 2019-06-15 05:20:00 来源:金融时报 打板粤泰股份错在哪?

  中信银行西安分行始终加强反洗钱组织框架与制度机制建设,形成了以分行反洗钱领导小组为核心,合规部牵头管理、各业务条线部门推动落实、基层网点具体实施的反洗钱组织架构。持续完善洗钱风险管理机制,通过在各业务条线、各经营机构设立反洗钱专管员,及时传导反洗钱工作信息和风险防控要求,强化分支协同、联动联防。同时,强化制度引领作用,在监管法规和总行制度的基础上,逐步形成分行反洗钱内控制度体系,为规范基层操作,落实岗位责任提供了制度依据。

  近年来,分行通过集中培训、送教上门、座谈研讨、知识竞赛等差异化培训方式,向各层级员工灌输、渗透反洗钱理念和知识,明确反洗钱是“我们共同的责任”,强调反洗钱意识“入脑、入心、入行”。突出激励奖惩机制作用,对反洗钱工作表现突出的机构和个人公开通报表彰,对堵截风险的员工给予“风险堵截奖励金”,加大反洗钱违规问责惩戒力度,强化反洗钱合规激励引导。同时,通过组织开展反洗钱宣传“进广场、进社区、进校园、进车站”等活动,积极履行社会宣传责任,为培育良好的反洗钱社会氛围夯实基础。

  加强风险监测力度,通过发送风险提示、优化业务流程等方式完善管理漏洞,强化主动作为。实行可疑交易监测集中作业,按照“集中做、专家做、系统做”的模式,将系统筛查、人工甄别、审核把控三个环节有机结合,实现了可疑交易报告从集约化到精细化的转变,金融情报价值显著提升。近年来,分行可疑交易报告涵盖电信诈骗、微信赌博、集资诈骗、非法传销、地下钱庄、偷逃骗税等多种类型,判断精准度在逐步提高,洗钱风险防控能力不断提升。

  风雨十余载,中信银行西安分行反洗钱工作正逐步向“体系完善、制度健全、管理规范、监控有效、风险可控”的目标迈进。我行将继续采取有力措施,巩固风险管控成效,为筑造牢固的洗钱风险防线奋力前行。

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