骗局震动一国总理!地下汇市调查来了:专盯中国人

1评论 2019-06-15 20:26:22 来源:中国基金报 作者:杨树 苏永恒 完整呈现002247的打板逻辑!

  

“丘总目前现况是公司最高机密。让我们一起期待6月份一切好的事情将会发生在钜富,感恩一路陪伴我们的钜富家人们!”在GCG ASIA钜富金融集团(以下简称GCG钜富)核心人物丘富豪(Darren Yaw)被捕10余天后,GCG钜富会员群里,管理员仍不时发布这样的信息。
冒用外国领导人宣传,GCG钜富核心人物被捕

  5月16日晚,柬埔寨总理洪森在其Facebook个人网页上发布一项“国家安全紧急通知”,称钜富金融集团冒用其照片和名字进行虚假宣传。同时,印尼驻柬埔寨使馆证明,钜富金融集团是违法公司,已被列入黑名单(Black List)。洪森呼吁全体国民、国内外投资者提高警惕,警惕陷入钜富金融集团的骗局。

  骗局震动一国总理!地下汇市调查来了:专盯中国人

  图注:洪森在其个人Facebook账户发布“国家安全紧急通知”

  柬埔寨国家银行也发布紧急声明,强调其与钜富金融集团没有合作,柬埔寨国家银行正在对这种诈骗行为采取法律行动。该声明指出,钜富金融集团冒用柬埔寨国家银行的徽标和名义,在自己的网站和社交媒体上发布虚假宣传,属诈骗行为。

  5月17日上午,钜富金融集团核心人物丘富豪(Darren Yaw)和妻子被警方逮捕。柬埔寨国家警察总署召开紧急会议,针对GCG钜富金融冒用洪森名义进行虚假宣传案开展刑事调查,并由国家警察总署、国家银行、金边市警察局和柬埔寨证券委员会组成联合工作组查封了该集团公司设在金边市的办事处。在行动中,执法人员发现该办事处已人去楼空。

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  传销骗局拉人头入金,号称年入可超千万美元

  记者调查了解到,GCG钜富的传销拉人头模式分为10代,市场领导人可以从投资人外汇收益中分钱。会员投资外汇产生的盈利,投资人自己留下70%的盈利,拿出30%分给其他人。

  同时,又在拉人头的团队中设置4个级别的市场领导,IB经纪人、MIB单位经理、PIB代理经理和DIB区域经理,市场领导可以根据级别高低拿到投资人的每手外汇交易返佣。根据介绍,最高的DIB级别每年光佣金收入就超过亿元人民币,其中:

  IB经济人需个人投入1500美元,直接拉到5个会员,总入金在1万美元;

  MIB单位经理需个人投入4500美元,直接拉到5个会员,总入金在5万美元;

  PIB代理经理需个人投入1.2万美元,直接拉到5个会员,包含3个MIB单位经理,总入金在5万美元,团队的总业绩需要达到35万美元。号称佣金的年收入可达到144万美元。

  DIB区域经理需个人投入3万美元,直接拉到5个会员,包括3个PIB代理经理,总入金在10万美元,团队的业绩要达到250万美元。号称佣金的年收入就可以达到1800万美元。

  由于晋升的门槛比较高,很多投资人为了拿到更多的收益,不断加大投资金额,拉身边朋友入金,在越来越多人参与之下,GCG钜富的资金池越滚越大,俨然形成了一个“庞氏骗局”,不断用后面进场投资人的钱兑付前面的投资人,一旦平台发生挤兑问题,所有投资人的本金会悉数被埋。

  虽然核心人物和总部都在柬埔寨,但GCG钜富的主要目标群体却是在中国。证券时报记者曾潜伏在GCG钜富的多个微信群中,在这里,一切负面新闻报道都被拆解为竞争对手的故意抹黑、别有用心人士的破坏、境外势力对我国外汇市场开放的阻挠等等,所有质疑的人都会被秒踢出群,群内大家相互打气,一片和谐。在其核心人物丘富豪被捕后,仍有投资了大笔钱进去的会员坚信GCG钜富没有任何问题。

  屡次谎称与大型银行合作

  从官网宣传来看,GCG钜富是一家提供在线外汇交易,差价合约交易及相关服务的交易商。其声称全球首创保险对冲全盈利模式,客户遍布全球20个不同的国家,每天都有数百个新的交易账户通过GCG钜富进入国际外汇市场。

  在其宣传资料中,GCG钜富与瑞士杜高斯贝银行携手共创了一种“HEDGE PAMM自动反向保险对冲模式”,其交易受到瑞士金融监管局FINMA和澳大利亚证券与投资委员会ASIC两大金融监管机构的监督,并且已经与柬埔寨金边中国银行(行情601988,诊股)分行达成协议,正式联合提供钜富金融会员资金信用担保汇票,以确保会员的资金安全。

  但事实果真这么美好吗?

  杜高斯贝银行分别在2月27日、5月14日两次发布公开警告:鉅富金融(GCG ASIA)与杜高斯贝银行没有任何合作和联系。

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  FINMA(瑞士金融市场管理局)在其网站公告,GCG Asia在瑞士不存在,而且不受FINMA监管。证券时报记者在瑞士金融监管局FINMA官网查证时发现,瑞士金融管理局网站上将GCG钜富列入警示名单,并提示“未进行商业注册”。

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  中国银行金边分行紧急声明,没有与钜富金融集团建立任何业务联系,也未与任何公司(包括钜富金融集团)签署任何类似协议,并已委托律师对该公司涉嫌虚假宣传行为进行调查。

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  权威机构的辟谣并未使GCG钜富有所收敛。更高级别、更大规模的宣传手段用上了。从5月15日开始,记者所在的群中,不断传来GCG钜富核心人物丘富豪与柬埔寨总理、国家银行行长见面的视频与图片。在GCG钜富官网上,显眼位置放上丘富豪与洪森多张大幅合影,称柬埔寨首相洪森是集团的支持者,将以国家首相身份出席集团5月20日举行的GCG钜富金边总部的开幕典礼,同时出席的还有柬埔寨国家银行行长。

  这一疯狂大胆的虚假宣传手法结果,最终以洪森震怒、丘富豪锒铛入狱告终。

  然而,GCG钜富的中国行骗之旅并未因此结束。在丘富豪入捕之后,GCG钜富管理员群发通知,表示柬埔寨总理事件是被其他冒名网站所陷害,出现丘富豪与洪森合影的并不是GCG钜富官网,将丘富豪被捕定义为协助调查,表示公司依旧正常运作,5月20日的金边总部开业庆典、6月30日的GCG万人启动大会、7月澳大利亚运营中心开幕都将正常举行。

  因此5月20日左右,仍有大量中国投资者飞赴柬埔寨,准备参加开业庆典,到了之后才被告知,由于要配合邱富豪的调查,公司一切公开活动暂停,5月20日的金边总部开业庆典也将延期,并且GCG钜富方面的人透露,丘富豪已经审完回马来西亚了(丘富豪属马来西亚籍)。对此消息,有投资人表示质疑,如果审完了应该出来见投资人啊,怎么会回马来西亚呢,会不会是假消息?此后,丘富豪的现况成为公司最高机密,不允许谈起。记者从柬埔寨方面获知,可以确定的是,丘富豪仍在押。

  GCG钜富提现困难,投资人本金被埋

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  至于出金方面,有在GCG钜富投资百万元以上的会员向证券时报记者表示,自己从4月初就开始提现的资金到现在都还未到账,平台不停地在换理由延迟出金。出金不顺利的说法也得到众多贴吧网友的佐证,他们在贴吧里相互询问,4月份的提现到账了吗?有一个小金额投资人告诉记者,“目前不允许在大群里询问出金的事情,只能单独私聊自己的上线,公司发了通知,为了应付此次‘污蔑恐慌’事件,优先给小额会员提现,大额的、高等级会员不允许提现。我反正钱不多,已经发起提现了,据说是T+15日到账,他们洗脑好厉害的,现在大部分会员都觉得没问题。”

  微信群里一片详和,管理员仍在不遗余力地推销最新入金会员的福利,表示一切业务正常进展。最新通知显示,公司会员网的后台入金功能正在维修当中,暂时不能通过此渠道入金。在此期间,会员可联系上线或者钜富索取入金的银行账号。

  “很有可能,是GCG钜富的第三方入金通道被堵了,现在只能找私人账号,再捞一笔,最后的疯狂了。”有知情人士猜测。

  骗局震动一国总理!地下汇市调查来了:专盯中国人

  在发稿前,记者再次询问一个在GCG钜富账户尚有200多万资产的投资者,现在平台情况如何?他答:一切正常。另外一个仍在群里的会员告诉记者,管理员正在疯狂踢走群内一切可疑的人,原来500人的群,现在只有200人出头了,且踢人还在继续。

  柬埔寨国家警察总署总监涅沙文表示,GCG钜富是国际性诈骗集团,并证实多数受害者来自中国。这家公司曾在马来西亚和印尼行骗被揭发,之后逃到柬埔寨设立总部。他说:“根据我们掌握的消息,虽然总部在柬埔寨,但目前还没有柬埔寨人上当。多数受害者都是中国人。”

  无论是记者之前刚刚报道的PTFX 普顿,还是GCG钜富,以及跟钜富同样模式的海汇国际,以及许许多多没被关注到的外汇平台,他们都有着差不多的套路,以所谓国际大机构的名义,杜撰国外机构的监管……利用信息不对称的优势,大赚中国老百姓(行情603883,诊股)的钱,外汇骗局正席卷而来。有经验丰富的警察告诉记者,这些外汇黑平台服务器架设在境外,主要头目也都在境外。一旦出现问题,抓不到人,也无法拿到平台的服务器数据,非常棘手。而出问题,只是时间早晚而已。

  目前国内不正规的炒汇平台主要有两类,一类是对倒,不法商人通过包装成为外汇交易商,这些交易商并没有取得任何监管资质,甚至连交易平台都是盗版的,他们主要采用对赌的方式,赚取客户亏损的钱。腾讯安巡系统发现曾发现,有外汇黑平台通过对知名外汇交易技术提供商授权的交易平台进行非法破解篡改,加入第三方交易插件,可实现在客户端完全控制用户的交易操作。另一类是做资金盘,一些不法人士会通过宣传自己的本事,编造历史高收益业绩,对外宣称保证盈利,100%盈利等口号,当他们聚拢足够多的资金时,就会携款私逃。

  业内专家表示,我国监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务,擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护。

关键词阅读:骗局 地下汇市

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