拼多多协助广东等多地警方打击涉赌、网络诈骗等黑灰产

1评论 2019-08-19 11:50:45 来源:金融界网站 游资亲授打板神技

  金融界网站讯  在公安部严打违法支付、实施“净网2019”专项行动大背景下,近日,拼多多协助广东省和平县警方破获了一起以电商平台为依托开设网络店铺从事非法交易的网络黑灰产案,抓获相关犯罪嫌疑人15人,冻结资金800多万元。目前,警方对此案已侦查完毕,6名涉案团伙首要分子被当地检察机关移送审查起诉。

  拼多多安全团队负责人表示,一直以来,拼多多对涉博彩、网络诈骗等黑灰产“零容忍”,发现一起,协助警方打击一起,持续保持高压严打态势。仅2019年上半年,拼多多平台已经协助全国各地警方打击此类案件10多起,抓获相关犯罪嫌疑人30多人。

  资料显示,早在20世纪二三十年代,美国芝加哥匪帮老大阿尔卡彭便将犯罪所得的现金混到洗衣店的收入中,而执法机关只能通过事后监管方式予以甄别。这样的线下犯罪案例在互联网高度发达的21世纪有了线上场景,随着智能手机发展,出现了一些跨境非法博彩APP,犯罪分子通过这套后台系统,将各大电商平台的店铺与APP进行对接,并在充值页面,通过微信支付、支付宝等方式进行充值。

  据广东省和平县警方消息,此次抓捕的以张某进为首的犯罪团伙正是利用境外社交APP以及境外手机卡来进行违法行为——张某进作为老板指示李某程为团伙提供技术支持,实现店铺批量下单、自动发货功能;冯某等4人负责寻找批量身份证信息来办理相关的银行卡

  为了消费者良好的购物体验和权益保护,自2015年成立之初,拼多多就组建了专门的安全和风控团队,在收到支付平台传回的可疑类交易提示后,会第一时间冻结店铺、下架商品并且向警方报送线索。从2019年初至5月底,拼多多平台已主动向各类执法机关报送包括此类性质的禁限售商品ID线索共计18958个,涉及1719个店铺地址。

  目前,拼多多已上线“可疑信息实时巡查系统”,从商户入驻上传商品开始,该系统便对相关交易额、频次、时间、购买用户等进行多维度建模,协助警方对平台可疑店铺、交易进行常态化巡查,及时发现涉案线索并保存证据,深挖违法行为背后的组织者、经营者、获利者。

  “实时监测系统的上线,是将过去的事后惩处转变为实时同步预警,电商平台和执法机关能够凭借这套系统获得打击违法行为的主动权”,拼多多安全团队负责人表示,通过技术手段,将被动的事后追惩逐渐转变为主动的实时监控,是行业风控体系的新趋势。

  不仅于此,拼多多安全及风控团队还与客服、平台治理等联手打造举报绿色通道,全平台、全渠道接受消费者任何关于涉博彩、洗钱、诈骗或者其他任何网络黑灰产的举报,第一时间识别查证,利用AI技术+人工+消费者举报等综合治理方式实现社会共治,建立良好激励机制,发掘出一批网络上的“朝阳群众”,共同打击违法犯罪行为。

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  ▲拼多多从成立之日起就成立专门团队协助警方严打网络赌博、诈骗等黑灰产不法行为。

  拼多多平台的努力,获得了广大消费者的认可。2019年第一季度财报显示,拼多多年活跃买家数已超过4.43亿人。国内权威数据平台QuestMobile的报告显示,在618期间,拼多多DAU(日活跃用户)增幅位列三大电商之首。著名国际投行高盛预估,到2021年,中国将有33%的电商包裹来自拼多多。

  “拼多多是一家仍在不断成长的新电商,平台每日的用户数每日飞增,这使得安全风控体系的压力也在指数级倍增”,拼多多安全团队负责人表示,在自身并没有任何支付通道的情况下,上线“可疑信息实时巡查系统”后,拼多多会坚持与包括各地警方在内的各类社会主体探索联动机制,共同治理,形成合力,让非法博彩、诈骗类犯罪无处遁形。

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关键词阅读:拼多多 黑灰产 打击网络诈骗

责任编辑:江欢
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