“鑫合汇”案累计冻结资金1.3亿 52人被采取刑事强制措施

1评论 2019-10-10 11:14:58 来源:金融界网站 打板粤泰股份错在哪?

  10月9日,杭州市公安局拱墅分局在其官方微信公众号发布关于“鑫合汇”涉嫌非吸案的最新通报。通报称, 截止目前公安机关已依法对陈某生等52名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施;已累计冻结相关银行账户472个、涉及资金1.31亿余元;冻结股票账户26个、涉及股票1136. 5万股;累计扣押资金 2.45亿余元;累计查封房产57处;累计查扣机动车37辆。

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  天眼查数据显示,鑫合汇运营主体为杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司,成立时间2014年3月,注册资本约5651万元,法定代表人为鑫合汇联合创始人、总裁杨君。公司经营范围包括互联网金融服务(由国家金融监控部门核准的金融核心业务除外)、提供网络借贷信息中介等。公司大股东为浙江支集控股有限公司(浙江中新力合控股有限公司的全资子公司),持股比例37.29%,疑似实际控制人为中新力合总裁陈杭生。

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  据媒体报道,早在今年4月,警方便通报称,“鑫合汇”实际控制人陈某某(男,56岁)主动向杭州市公安局拱墅区分局投案,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器调取及相关资产查控工作。

  9月23日,中国人民银行杭州中心支行发布公告,决定注销温州中新力合征信服务股份有限公司的企业征信机构备案,原因是公司自2019年3月1日至9月1日连续六个月未实质开展企业征信相关业务。天眼查数据显示,中新力合股份有限公司持有温州中新力合征信服务股份有限公司90%的股份,陈杭生为法定代表人。

  据媒体报道,截至2019年4月8日,鑫合汇平台累计成交额2124.19亿,累计注册用户超过633万人,当前出借人数4135人,但官网未披露最新的借贷余额数据。

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