人行乌鲁木齐中支 开展特定领域反洗钱联合监管

1评论 2019-11-05 04:40:10 来源:金融时报 如何判断星期六买点?

  本报讯 记者曹勇 通讯员孙志成 陈思报道 为有效防范洗钱和恐怖融资风险,人行乌鲁木齐中支点面结合,推动开展特定非金融领域反洗钱联合监管。整合监管资源:与民政、住建等行业主管部门加强监管合作和沟通交流,召开相关会议,明确职责分工,积极搭建联合监管新格局。开展联合监管走访:按照风险为本的监管原则,选取有代表性的机构走访,由点及面摸清辖区特定非金融行业规模、经营状况、潜在的洗钱及恐怖融资风险。指导义务机构全面履职:联合开展政策宣介培训工作,编制新增机构履职工作指引,分行业制定反洗钱工作制度参考模板,指导全辖机构建章立制,推动相关工作合规、有效开展。

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