湖南郴州 首例洗钱罪案件宣判

1评论 2019-11-14 04:40:29 来源:金融时报 如何判断星期六买点?

  本报讯 记者刘新光 曹平苹 通讯员黄朱文 龙志铭报道 近日,湖南省郴州市首例洗钱罪案件正式成为人行郴州市中支、市公检法及纪委监委等多部门在反洗钱、扫黑除恶专项斗争等领域合作取得的实质性成果。

  近年来,人行郴州市中支认真履行反洗钱工作属地管理职责,不断完善打击洗钱犯罪制度建设,推动建立了由21个成员单位组成的全市反洗钱工作联席会议制度。该中支与市公安局签订了《反洗钱工作长期合作办法》,并与其他市直相关部门就反洗钱、反恐怖融资、反逃税、扫黑除恶、禁毒、海外追逃、打击走私犯罪等领域开展了广泛合作。该中支加强对辖内金融机构反洗钱人员进行业务辅导与培训,加大可疑线索摸排力度,编发了《郴州反洗钱通讯》《洗钱风险提示》《洗钱案例》等宣传资料,积极落实全面风险管理要求,并对移交线索立案有功并破案的单位进行表彰。

  今年以来,该中支在全辖组织开展了“反洗钱风控合规年”活动,以推动实现“反洗钱监管更规范,金融机构义务履行更到位,情报监测与跨部门合作更有成效,打击洗钱犯罪更有力,社会公众参与意识更积极,反洗钱生态环境建设更趋完善”。下一步,该中支将进一步深化跨部门横向合作,加强监管与金融领域情报线索摸排力度,共同防范与化解区域金融风险,维护地区金融稳定。

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