“神操作”!P2P爆雷后 员工被警方要求退缴工资、提成+奖金!

1评论 2019-11-20 20:46:26 来源:中国基金报 疫情对A股影响持股跟踪

杭州市公安局下城区分局发布通告,2018年7月6日,对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。据了解,2019年6月13日,杭州市下城区人民检察院对骆某某、王某某、杜某某、张某等4人非法吸收公众存款、集资诈骗一案,依法向杭州市下城区人民法院提起公诉。

  备受关注的“人人爱家金融”特大非法集资案有了最新进展,近期,杭州公安局下城区分局发布公告,要求该公司涉嫌非法集资的员工将自己工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴。

  杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”网络借贷平台)案件事发在去年年中,在社会上引起重大关注。该案造成3万多投资人经济损失,未兑付金额约31亿元。我们一起来看看该网贷案件的始末。

  员工被要求退缴工资、提成、奖金等赃款

  11月19日,杭州公安局下城区分局在其官微“下城警事”发布通告,要求杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”网络借贷平台)涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、普通员工、业务辅助人员,其他为吸收资金提供帮助人员)自通告发布之日起至2019年12月31日止,应将自己在该公司工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城区分局指定账户。

  警方还要求,退款后将退款凭证截图、退款人姓名、手机号码、曾任职时间和岗位以电子邮件的形式发送至指定邮箱。

  公安机关郑重告诚涉嫌非法集资的行为人员,根据法律法规规定,及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大,不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。

  “人人爱家金融”案件始末

  “人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌特大非法集资案,去年引起社会重大关注。我们来看看这家网贷平台公司的情况和案件的始末。

  天眼查信息显示,杭州孔明金融信息服务有限公司成立于2015年7月14日,注册资本1亿元,其由上海熠威股权投资基金管理有限公司100%控股,公司法定代表人为吴寿喜。

  该公司运营的网贷平台是“人人爱家金融”,这个平台还曾经在2016年、2017年进行过几轮融资,投资方包括万中控股、中科光电和中欧国际集团,金额从数千万到1亿元不等。

  “人人爱家金融”案件被披露是在去年7月份。

  杭州市公安局下城区分局发布通告,2018年7月6日,对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。彼时,“人人爱家金融”发布良性清盘公告称,平台将全面停止网贷业务运营,同时,以债权受让方式受让存量债权人的全额债权,并承诺会在2年内兑付完毕。

  随后,警方在2018年10月17日发布了该案的一些最新进展。

  包括一些涉案人员被批捕。“人人爱家金融”平台前实际控制人骆某力、王某华、王某奎因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕;涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣、谢某瑞因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕;涉案嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,已被检察院依法批准逮捕;法定代表人吴某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法采取强制措施。

  同时,已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的资产。并已提取“人人爱家金融”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公司对数据进行审计。警方敦促在“人人爱家金融”平台进行借款的企业还款。

  该案在去年底取得重大进展。杭州市公安局下城区分局官微在2018年12月6日发布文章称,广受社会各界关注的“人人爱家金融”网络借贷平台涉嫌非法吸收公众存款案,经过下城警方历时近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实际控制人)卢志建在温州落网。截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。

  据了解,该平台的实际控制人卢志建一直隐匿在逃。警方通过侦查发现,该嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。2018年11月30日,警方锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,在温州一处出租房内将其成功抓获,并顺利押解回杭。

  据了解,2019年6月13日,杭州市下城区人民检察院对骆某某、王某某、杜某某、张某等4人非法吸收公众存款、集资诈骗一案,依法向杭州市下城区人民法院提起公诉。

  9月3日,下城法院公开开庭审理“人人爱家金融”特大非法集资案,首批被指控的骆某某等4名被告人出庭受审,该案指控涉案金额达31亿元,涉及受害人约3.7万人。

  3万多投资人造成经济损失,未兑付金额约31亿元

  我们来看看“人人爱家金融”这家网贷平台当初是怎么运作的。

  据下城区人民检察院查明,2015年7月,骆某某、王某某等人出资成立杭州某金融信息服务有限公司,并通过互联网、手机APP以预期年化7%-12%的收益率吸引公众投资。至2016年9月亏空约4000万元人民币,后卢某某等人接手该平台,并招聘本案被告人曹某甲等4人为新的管理团队。

  其中曹某甲为公司总经理,负责全面运营,向卢某某汇报;王某乙为财务总监,负责公司财务运营方面工作;刘某丙为风控总监,负责平台发布产品标即投资人购买的理财产品并审核借款单位;谢某丁为运营总监,主要负责宣传和推广平台以吸引更多的投资人投资。4名被告人按照卢某某要求利用平台继续向社会不特定人非法集资。

  为达到卢某某要求的30亿元的平台存量,曹某甲等人为首的管理团队加大集资力度,在平台发布虚假的产品标,吸收大量公众存款,至案发,共吸引注册会员173万人,实际投资会员约30万人,目前受到损失未兑付的会员约3.7万人,未兑付金额约31亿元。

  同时,据警方也查明,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”网络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池。2018年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。

  另外,今年10月20日,警方通报案件最新进展,截至目前,公安机关已累计冻结银行账户70个,共计资金4755万元;已累计扣押车辆2辆;已累计查封房产26套、土地16宗;已累计冻结10家非上市公司相关涉案股权。案件资金归集账户——下城区网贷企业债权资产货币资金专户目前陆续收到还款575万元。

关键词阅读:人人爱家金融

责任编辑:逯文云
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