澳历史最大规模洗钱案!西太平洋银行恐面临相当于2018年全球GDP4倍的罚款

1评论 2019-11-21 08:10:25 来源:国际金融报 作者:赵璐 赶紧加自选!这票可能要成妖

据法新社报道,在向联邦法院提交的索赔申明中,AUSTRAC指出,以西太平洋银行2300万起严重违规行为,每次违规将被处以1700万-2100万澳元罚款计算,该银行可能会面临483万亿澳元(合330万亿美元)的罚款。而据世界银行数据,2018年全球GDP仅为85.79万亿美元。

  据彭博社报道,当地时间11月20日,澳大利亚第二大银行西太平洋(行情601099,诊股)银行(Westpac Banking)被指控犯有史上最大规模的洗钱罪,包括涉及未被发现的助长儿童剥削的款项。

  当地时间11月20日,澳大利亚金融犯罪监察机构AUSTRAC对该银行提起诉讼,指控其“违反了《反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法案》”。

  指控称,西太平洋银行“严重和系统”地洗钱超过2300万次,未报告的国际资金转移超过1950万笔,金额超过110亿澳元(约合70亿美元),是澳大利亚史上最严重的一次有组织的洗钱犯罪行为

  据AUSTRAC称,一名因剥削儿童入狱的罪犯曾在西太平洋银行开立多个账户,并频繁向菲律宾进行少量汇款。但西太平洋银行只发现其中一个账户存在可疑活动,对其他账户均未进行审查。AUSTRAC认为,其主要原因就是自动监测系统的缺失。直到2018年,该行才建立了自动监测系统。

  “这些违法行为是其控制环境出现系统性故障,高层管理人员漠不关心和董事会监督不足的结果。”AUSTRAC指出。

  但西太平洋银行首席执行官Brian Hartzer辩称,银行高管并非对此“漠不关心”。AUSTRAC所说的未报告资金交易,很多都是外国政府养老金给澳大利亚居民的经常性小额付款。

  事实上,暴利、欺诈客户费用以及缺乏监管文化已经成为澳大利亚银行业的普遍现象。

  澳大利亚四大银行分别为澳大利亚联邦银行(CBA)、西太平洋银行、澳大利亚国民银行(NAB)以及澳新银行(ANZ)。去年6月,澳大利亚联邦银行曾被AUSTRAC控诉,并最终承认自己放任了5万多笔违规付款,同意支付创纪录的7亿澳元罚款。

  今年年初,澳大利亚皇家调查委员会对四大银行调查发现,这几家银行均采用激进的销售策略,而且在不提供任何服务的情况下“向死人收费”,并向客户提供不良财务建议导致其财物受损。

  在被曝出丑闻后,澳洲国民银行(NBA)紧急采取了管理层“大换血”,并取消备受争议的“贷款引荐人回扣计划”;澳新银行则从4月起取消600家分行出纳员销售指标,澳大利亚联邦银行和西太平洋银行也在忙着处理上千个客户的起诉。

  据牵头此类诉讼的律所最新消息,此前因向学生、失业者和领伤残抚恤金者出售毫无价值的信用卡保险被集体诉讼的澳大利亚国民银行,已于11月20日以4950万澳元与原告达成和解。

  但这笔费用与西太平洋银行可能面临的罚款相比则是小巫见大巫。

  据法新社报道,在向联邦法院提交的索赔申明中,AUSTRAC指出,以西太平洋银行2300万起严重违规行为,每次违规将被处以1700万-2100万澳元罚款计算,该银行可能会面临483万亿澳元(合330万亿美元)的罚款。而据世界银行数据,2018年全球GDP仅为85.79万亿美元

  也就是说,此笔罚款相当于2018年全球GDP近4倍。

  西太平洋银行表示,目前正在对AUSTRAC的索赔进行审查,并且已经自发报告了此前未向AUSTRAC报告的付款情况。

关键词阅读:洗钱 西太平洋银行

责任编辑:赵路 RF13155
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
日光 秒光!深圳楼市梦回2015 房价突破历史新高

2019-12-07 20:30:15来源:数据宝

中共中央政治局12月6日召开会议 分析研究2020年经济工作

2019-12-06 18:35:13来源:新华社

深市股票期权制度落地!个人适格门槛50万 详细规则一图看懂

2019-12-07 18:30:10来源:证券时报网

中央政治局931字定调经济,明年要办七件大事 未提及股市楼市

2019-12-06 21:52:22来源:券商中国

叶檀财经:机会来了!一锤定音 第三次政策转向 赶紧上车!

2019-12-03 09:01:30来源:金融界网站

海关总署:前11月外贸进出口总值28.5万亿 同比增2.4%

2019-12-08 11:04:22来源:央视网

决战5G!美国巨头发最新芯片 还拉上OPPO小米vivo

2019-12-07 08:20:30来源:每日经济新闻

2020年个税专项附加扣除开始确认 年终奖个税交多少?

2019-12-07 14:56:09来源:央视新闻客户端

城投债信仰再次面临考验!这只“城投得不能再城投”的非城投债违约

2019-12-07 16:26:20来源:中国证券报

解读来了!中央政治局会议定调明年经济工作 保持经济运行在合理区间

2019-12-07 06:33:55来源:中国证券报

医保谈判灵魂砍价:只砍4分钱 全年少花上亿!企业代表当场落泪...

2019-12-07 06:33:35来源:央视财经

赵志伟:世界百年之变局与中国未有之机遇 金融科技赋能未来

2019-12-05 10:30:05来源:金融界网站

中共中央政治局:运用好逆周期调节工具

2019-12-06 19:10:01来源:金融界网站

半年烧掉6亿 欠薪3000万 打败盒马的生鲜电商走到破产边缘

2019-11-29 17:34:25来源:财经女记者部落

中共中央政治局:坚决打赢三大攻坚战 全面做好“六稳”工作

2019-12-06 19:08:24来源:金融界网站

程路:比降息更重要的是打通融资渠道

2019-12-05 12:06:06来源:金融界网站

贾跃亭在美出席听证会:否认隐匿资产 考虑回国量产FF91

2019-12-07 08:33:03来源:金融界网站

影视行业资本退潮:横店群演改行做直播 餐馆冷清

2019-12-06 07:24:27来源:央视财经

持牌机构领跑 北京金融科技试点“监管沙箱”

2019-12-06 00:34:20来源:北京商报网

徐高:负利率卷土重来 要盯住决定金融市场运行的实体经济

2019-12-05 15:49:17来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
实时热点