特大套路贷黑幕曝光:68位老人被骗走70套房 警察律师公证员共同作案

1评论 2020-01-17 13:13:15 来源:中国基金报 华资实业20%大肉分享

  导读:近日,北京市第三中级人民法院对目前北京最大的一起黑社会性质“套路贷”案,68人被骗走70套房,其中多数受害者为老人,涉案金额超1.7亿!到底怎么回事?

  2019年12月30日,北京市第三中级人民法院对目前北京最大的一起黑社会性质“套路贷”案,进行了公开宣判。

  据悉,2013年9月至2018年9月,以林国彬为核心的黑社会性质组织以办理房屋抵押贷款为名,将被害人房产擅自过户至该组织控制之下。后采用暴力、威胁等手段非法侵占被害人房产,将骗取的房屋处置变现,共骗取68名被害人70套房屋,给被害人造成经济损失1.78亿余元。

  房子莫名被卖掉,老人被赶出家门后去世

  据悉,这68名被害人主要是老年人。68岁的李淑惠老人就是其中一位。

  2018年8月,家住北京市海淀区毛纺北小区的李淑惠老两口被小贷公司的6名壮汉连拖带拽扔到了自家门外。68岁的李淑惠老人说,他们被赶出家门后,在快餐店和走廊都住过,经不起折腾的老伴儿很快住进了医院,于2019年春节去世。

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  那么,李淑惠老两口为什么会被赶出自家房子呢?起因是李淑惠老人经人介绍,说是在北京新元保健品公司,拿房本抵押贷款投资,既可以免费吃昂贵的保健品,每月还有投资额1%的利息回报,贷款的本息都由保健品公司负责。

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  2018年8月20日,她将价值500多万元的房子做抵押,签了270万元的借款合同,并在北京方正公证处做了公证。令她万万没想到的是,办理贷款公证手续4天后,她的房子就被人过户,第6天就被人赶了出来。

  同样,被人莫名其妙把市值1100多万元的房子卖掉的还有高磊。

  2015年11月,他以房抵押向小贷公司借了300万元,在北京方正公证处做了公证手续。每月他都正常还着利息,第6个月,当他要还本金时,小贷公司的放贷人却联系不上了。感觉情况不对的高磊去朝阳区不动产交易大厅查询,发现自己的房子早在两个月前已经被人过户。

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  民警涉案!精心选择作案对象

  原本只是“以房抵押”借款,最后房子被人偷偷过户卖掉了。在这个过程里,被害人完全不知情。那么,他们的房子究竟是怎样被过户的呢?

  经过调查,警方发现这些老年人的房子,被过户到了特定的几家公司。通过查询法定代表人,警方发现他们都是林国彬团伙底下的几大骨干。

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  2019年11月25日至12月10日,北京市第三中级人民法院一审公开开庭审理了林国彬为首的黑社会性质组织实施“套路贷”犯罪案件。检察机关指控,以林国彬为首的黑社会性质组织,以办理房产抵押贷款为名,采取欺骗、暴力威胁、虚假诉讼等手段诈骗被害群众,涉及金额数亿元。

  那林国彬团伙实施“套路贷”犯罪的伎俩是什么呢?首先是精心选择作案对象。

  据悉,原北京市公安局东城分局民警庞笑天是林国彬犯罪组织的7名股东之一,占股7%。他利用职务便利直接查询被害人户籍情况,如果发现作案目标家里有公检法司从业人员,会提示林国彬组织直接放弃。在后期暴力清房时,庞笑天也利用专业知识给林国彬团伙提供帮助。

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  锁定作案目标后,办理贷款手续时,林国彬团伙成员会把被害人带到公证处办理公证手续,最大的坑也就在这里。按被害人的意愿,他们只是以房抵押进行借款,并没有出卖房子的意思,正常情况下,他们只需要做一份赋予抵押借款合同强制执行效力的公证就足够了,但被害人却在不知情的情况下签署了全权售房委托公证和解押抵押公证。

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  多位被害人也讲到,他们在公证处签署文件时,根本就不知道签的是啥,公证员不但没有告知风险,有的甚至根本就不在场。

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  公证文件设套,公证员、律师助纣为虐

  此外,锁定林国彬犯罪团伙的同时,警方也锁定了涉案的北京方正公证处公证员王纯、齐玮、王俊杰、杨益,北京国立公证处公证员李铁林等9名公证人员,以及两名涉案律师。

  据了解,王纯作为北京方正公证处四部的部长,最早的提成是收费的25%,后来是拿部门业务量13-15%的提成。证据显示,王纯2016年的收入达到了190.7万。法官介绍,为了让相关公证文件更有利于林国彬团伙,甚至被害人在公证处签署的文件都是经林国彬团伙的涉案律师李春杰等精心修改过的。

  北京市第三中级人民法院刑二庭副庭长钟欣表示:他们跟方正公证处联系的非常紧密,那些公证员跟他们也熟悉,到了以后就直接把他们公司的相应的模板拿出来,直接打印出来就可以了。那么这个公司的模板实际上就是经过了李春杰就是法律顾问帮助一块修改完了以后放在公证处的。

  2019年9月,北京警方采取集中抓捕行动,陆续将52名犯罪嫌疑人悉数抓捕归案。

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  主犯被判处无期

  2019年12月30日,北京市第三中级人民法院对该案进行公开宣判,52名被告人分别获刑。主犯林国彬被判处无期徒刑,并处没收个人全部财产。其余51名被告人中,有11人被判处十五年以上有期徒刑,9人被判处没收个人全部财产。

  针对此类诈骗犯罪,法官建议,老年人对社会上所谓的以房养老、收藏品投资等项目一定要慎重,最好做到不听不信、不参与。对于一些亲朋好友所说的用房子抵押贷款等,千万不要轻易答应。如果确实有资金需求,最好征询子女意见,到银行等正规金融机构办理。

  随着金融、通信、互联网的快速发展,近年来,“套路贷”犯罪成为继电信诈骗犯罪后,又一类突出的新型犯罪。犯罪分子以无抵押、免担保、快速放贷为诱饵,骗取被害人签订虚高借款合同,步步将其“套牢”,给受害者造成严重的经济损失。北京市公安局16日下午召开新闻发布会通报,2019年,北京警方共打掉“套路贷”违法犯罪团伙130余个,抓获涉案人员1500余名,破案4000余起,查缴涉案资金近40亿元。

关键词阅读:套路贷

责任编辑:赵路 RF13155
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