400亿“惊天大案”!200万人陷币圈传销,层级关系达3000多层,都是什么套路?公安部破获首宗数字货币传销案

1评论 2020-08-02 07:35:12 来源:每日经济新闻 单月怒赚97%过程拆解

  目前,区块链技术火热,但也让一些假借区块链之名、行传销诈骗之实的犯罪分子找到了新噱头。他们往往利用大众不熟悉区块链、但听说过比特币等数字货币“造富神话”的心理,承诺低投入、高收益,发展下线,不明真相者很容易上当受骗。

  公安部日前发布消息表示,公安机关破获了首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉案金额逾400亿元!

  消息称,这是一个盘踞在境内外的特大跨国网络传销组织,涉及参与人员200余万人,层级关系复杂,竟然多达3000余层。

  这家被查的机构名称叫做“PlusToken平台”,自称是“币圈余额宝”,打着“全球第一款区块链应用”的幌子,曾于2018年、2019年期间,对外宣布提供“数字货币增值服务”。

  事实证明,这就是一个蹭“区块链”“数字货币”热点的彻头彻尾的传销团伙。

  根据公安部网站发布的消息,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序,开始从事互联网传销犯罪。

  该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利,吸引广大群众参与。

  他们内部分工明确:平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组,分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

  不管表面上是多么“先进”,具体参与形式十足是典型的传销拉人头“金字塔”结构。

  根据公安部通报,参与这个平台的人员要通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后,才可获得会员资格,会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus币”,并按照加入顺序形成上下线和层级关系。

  平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,并按等级高低发放相应数量的“Plus币”作为奖励和返利。

  为吸引更多人员参与,该犯罪团伙还利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容,雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景,通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势,甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

  现在,在其一些推广营销公众号上,仍然能看到当初粉饰门面的“战绩”。例如,“参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。

  在“高大上”的包装下,该平台存续期间共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个,涉案金额达400余亿元,其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励,还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

  2019年6月,在公安部协调组织下,该案件的专案组民警分赴柬埔寨、越南、马来西亚等地,积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月,公安部部署全国公安机关发起集群战役,将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。

  PlusToken宣传资料显示,PlusToken号称为全球第一款区块链生态应用,系集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统,力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。

  宣传资料称,PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家,包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等,涉及人员300万人,吸纳资金超过20亿。

  公安部介绍,PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组,分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格,会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币,并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

  封面图片来源:摄图网

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