女港商深圳开地下钱庄一年洗钱43亿

　　据记者11月17日从深圳市公安局证实，深圳警方破获一起特大地下钱庄非法买卖外汇案，捣毁了组织分工严密的“杜氏”地下钱庄，这个钱庄从2006年至2007年5月非法交易金额达43亿多元。

　　经查明，“杜氏”地下钱庄的老板杜玲是香港一家人民币兑换行的董事长，藏在深圳市的这个地下钱庄，是杜玲设在内地的一个办事处，钱庄暗地里进行了长达七八年的外汇买卖交易，自2006年至2007年5月，平均每天的交易数额高达800万元，总交易额达43亿多元。

　　“杜氏”地下钱庄的客户多是中小企业和个人，客户涉及全国31个省、自治区、直辖市。在地下钱庄买卖外汇，交易十分简单，只需要几台电脑、电话和传真，就能从网上银行直接划转账，3分钟就可以完成一笔业务，地下钱庄的行动非常隐蔽。

　　非法资金流入股市楼市

　　目前我国对内地居民直接进行境外投资的政策尚未放开，而且居民购汇结汇方面都有一定的数额限制，一些港股投资者选择了找地下钱庄代为划转炒股资金，境内的公司想在境外做一些投资，跟钱庄谈好一定的汇率，把人民币打到钱庄所控制的人民币账户，钱庄在境外有个转换行，通过转换行转到境内的公司指定的境外的账户上，资金两头走，境内提现的是人民币资金，境外提现的是外汇资金。

　　据调查，“杜氏”地下钱庄的大量非法资金已流入股市、楼市，其中与房地产有关的交易资金达1.3亿元，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元。

　　钱庄老板其人

　　据了解，43岁的杜玲祖籍是广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇。杜玲赴港成为港商后，还曾回清远连山县等地捐资助学，以至于在连山县城的市场路上还有一个以她的名字命名的“杜玲商业街”，在她的老家吉田镇还有一条“杜玲街”。

　　据称，杜身兼第一届世界清远联谊大会副主席、香港连山港澳联谊会会长、清远商会副主席、清远公会副理事长等职务。

　　据有关方面透露，杜玲在2003年6月当选为广东清远市政协委员，更在被捕前在当地政协换届时再次当选。这些响亮的头衔不仅使杜在地下钱庄交易过程中如鱼得水，更一度顺利探知警方的侦察动向。警方在地下钱庄现场查获的银行账户统计文件中，曾有一句注明“深圳以下账户一律停用，切记！否则后果自负，请通知客户。”的字样。

　　（新华社记者 文惠）