东软集团参与投资的专项基金拟10.83亿元收购东软医疗8.3412%股权，交易构成关联交易且尚需股东会审议

东软集团（600718）9月14日晚间公告，其作为有限合伙人参与投资的专项基金拟以10.83亿元收购东软控股所持东软医疗8.3412%股权。

据东软集团，本次交易不构成重大资产重组。

该交易构成关联交易，缘由是购买主体为专项基金、对手方为东软控股，东软集团从实质重于形式角度作出认定；相关议案尚需提交公司股东会审议。

上述专项基金为辽宁省东铁盛泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模16.06亿元，东软集团认缴9.90亿元。

6月30日，东软集团董事会审议通过议案，同意其作为有限合伙人与辽宁基金投资有限公司、沈阳地铁集团产业投资有限公司、沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司共同发起设立该基金，专项用于投资东软医疗。

东软医疗2025年推出中国首台光子计数CT、全球首款1024层宽体超高清CT等新品，2026年陆续量产发机，高端产品落地提速。

7月30日，专项基金已在中国证券投资基金业协会完成备案；此前，各投资人已完成第一期实缴。

专项基金还参与竞拍人保集团在上海联合产权交易所挂牌转让的东软医疗3.9271%股权，转让底价5.10亿元。

8月28日，专项基金收到上海联合产权交易所通知，被确认为该部分股权受让方，最终受让价5.10亿元，并已与人保集团签署产权交易合同。

目前，专项基金已完成上述竞拍，且已就股权转让事项与东软医疗其他股东方协商一致。

基于东软医疗业务情况、发展前景及后续发行上市规划，专项基金将按约定投资范围进一步增加股权比例，拟以现金购买东软控股所持8.3412%股权，对价10.83亿元，并将启动第二期实缴。

根据《资产评估报告》，东软医疗股东全部权益账面价值54.26亿元，评估价值142.18亿元。

在各方友好协商基础上，本次交易定价与专项基金竞拍人保集团所持3.9271%股权的定价一致。

10.83亿元对价对应东软医疗100%股权作价129.87亿元，较账面价值增值139.33%，较评估价值低8.66%。本次交易所需资金由专项基金自有资金提供。

东软医疗2025年度归属于母公司股东的净利润为-7,839.29万元。

东软医疗是医学影像解决方案及服务领先提供商，为国家数字化医疗影像设备工程技术研究中心，也是国家发改委认定的企业技术中心，产品已销往全球130余个国家和地区。

东软集团称，基于东软医疗业务情况、发展前景以及后续发行上市规划，专项基金增加战略影响力和权益比例，有利于维持东软医疗现有股权架构及治理机制，为稳步推进后续上市进程创造有利条件。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。