汉嘉数智拟1.73亿元转让伏泰科技16%股份，持股将降至35%，交易构成重大资产重组

汉嘉数智11月10日晚间披露公告，拟以现金方式转让所持苏州市伏泰信息科技股份有限公司16.00%股份，交易作价合计1.73亿元。

受让方共三家，分别为苏州海纳川创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州海纳江创业投资合伙企业（有限合伙）与广州库萨溯动机器人科技有限公司。

对应股本672.7988万元。其中，向海纳川转让3.64%、现金对价3929.62万元；向海纳江转让4.36%、现金对价4710.38万元；向广州库萨转让8.00%、对价8640万元。

交易完成后，汉嘉数智对伏泰科技的持股比例将由51%降至35%，伏泰科技由控股子公司变为参股公司，不再纳入合并报表范围。

公司称，本次交易构成关联交易，并构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条规定的重大资产重组，不构成重组上市，且无业绩补偿及减值补偿承诺。

同一笔交易，公司8月28日董事会后披露的公告曾称，该交易不构成重大资产重组事项。

到11月10日第七届董事会第十四次会议，认定则改为构成重大资产重组。

口径差别源于测算依据的不同：8月按当时财务指标测算，11月改按2025年度审计报告重算。

按2025年度数据，伏泰科技资产总额、资产净额、营业收入占上市公司比例分别为40.40%、54.85%、58.93%，营业收入占比与归母资产净额占比双双越过50%线。

定价参照天源评估出具的《资产评估报告》，评估基准日为2025年12月31日。

采用收益法评估，伏泰科技股东全部权益价值为10.80亿元，较合并报表归母净资产4.47亿元增值6.33亿元，增值率141.37%，对应每股评估价值25.6838元。

市场法评估结果为10.646亿元，最终以收益法结果作为结论，经协商确定16.00%股份交易金额为1.73亿元。

相较2024年9月公司收购51%股权时的11.40亿元评估值，本次评估值下降5.26%。

支付安排上，股份转让款分三期支付。首期51%于补充协议生效之日起5日内支付；第二期25%在标的股份交割过户且不晚于2027年9月30日支付。

第三期24%同样在交割过户后支付，期限不晚于2028年9月30日。

公司须于2026年12月31日前解除标的股份质押，目前已取得兴业银行杭州拱墅支行回函同意本次交易，解质押手续正在办理中。

相关议案尚需提交股东会审议，交易尚需履行相关决策及审批程序；交易完成后，公司将被动形成对外关联担保及关联财务资助。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。